公告日期：2017-09-14

广州润虹医药科技股份有限公司

GUANGZHOURAINHOMEPHARM&TECHCO.,LTD.

（广州经济技术开发区永和经济区永盛路10号（6）栋第5层）

公开转让说明书

（反馈稿）

主办券商

（广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层）

二〇一七年八月

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声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

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重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

（一）税收优惠政策变化风险

公司于2014年10月经广东省科学技术厅批准认定为高新技术企业、并取得

《高新技术企业》资格证书，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司按15%的税率征收企业所得税。

若未来公司未能继续被认定为高新技术企业，则按照《中华人民共和国企业所得税法》相关规定，将适用25%的企业所得税税率。公司是否能继续被认定为高新技术企业或者未来国家关于高新技术企业税收政策发生变化，都会使得企业所得税税率发生变化，将对公司的经营业绩产生一定的影响。

另外，报告期内公司享受研发费用加计扣除的所得税税收优惠政策，2015

年及2016年公司享受的所得税优惠金额分别为8.47万元、17.56万元，占当期净利润的比例为9.04%、4.13%，如果未来政府取消相关的所得税税收优惠政策，将

对公司的业绩产生一定的影响。

公司需要注重技术研发，保证研发投入和研发人员的稳定性，保证公司已取得无形资产的时效性和核心自主性，以及公司研发费用管理的科学性，以符合高新技术企业复审标准，从而使公司能继续享有税收优惠政策。

（二）实际控制人不当控制的风险

截至本公开转让说明书签署之日，公司实际控制人为车七石、李新霞夫妇，其中车七石直接持有公司9,450,000股股份，同时车七石为公司的股东广州仁虹投资咨询合伙企业(有限合伙)的普通合伙人和执行事务合伙人，能控制其持有公司的11.13%股份，车七石可支配的表决权占公司表决权总数的79.12%；李新霞直

接持有公司1,050,000股股份，可支配的表决权占公司表决权总数的7.55%，二人合计可支配的表决权总数占公司表决权总数的86.67%。同时车七石担任公司的董事长，能够对公司的经营决策、财务、人事等进行控制。

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股份公司成立后，公司制定实施了三会议事规则、《对外担保制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》等规则，进一步建立健全了公司法人治理结构和内部控制体系，但仍不能排除公司实际控制人未来利用其绝对控股地位通过行使表决权、管理职能或任何其他方式对公司的发展战略、经营决策、人事安排、关联交易等方面进行不当控制并造成公司及其他利益相关方的利益受损的风险。

针对上述风险，公司将进一步建立和完善公司治理机制，严格依照《公司法》、《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》等法律法规和规章制度的要求规范运作，认真执行各项内部管理制度，保障三会的切实运行，保护公司及中小投资者利益。

（三）与上市公司有关的重要事项

公司股东达安科……
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