公告日期：2025-11-29

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2025-67
东阿阿胶股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无否决议案。

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）现场会议召开时间：2025 年 11 月 28 日 09:30

（二）现场会议召开地点：公司会议室

（三）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年11月28日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月28日9:15-15:00期间的任意时间。

（四）召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。

（五）会议的召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事会过半数的董事推举董事、总裁孙金妮女士主持。

（六）会议的合法合规性：本次股东大会的召集和召开，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

（七）会议出席情况：出席会议的股东（或股东代理人）共计766人，代表
股份256,601,704股，占公司有表决权股份总数的39.8807%。其中：

通过现场投票的股东6人，代表股份217,316,671股，占公司有表决权股份总数的33.7751%。

通过网络投票的股东760人，代表股份39,285,033股，占公司有表决权股份总数的6.1056%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东764人，代表股份39,605,367股，占公司有表决权股份总数的6.1554%。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份320,334股，占公司有表决权股份总数的0.0498%。

通过网络投票的中小股东760人，代表股份39,285,033股，占公司有表决权股份总数的6.1056%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了会议。

二、提案审议表决情况

（一）表决方式：现场表决与网络投票表决相结合的方式。

（二）表决结果

1．关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意 237,923,779 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 92.7210%；
反对 13,555,739 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 5.2828%；弃权 5,122,186 股（其中，因未投票默认弃权 708,114 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.9962%。

中小股东总表决情况：

同意 20,927,442 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
52.8399%；反对 13,555,739 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 34.2270%；弃权 5,122,186 股（其中，因未投票默认弃权 708,114 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.9331%。

表决结果：审议通过。该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

2．关于修订和制定部分公司治理制度的议案

逐项审议通过以下议案：

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

总表决情况：

同意 241,986,832 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 94.3045%；
反对 13,816,083 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 5.3843%；弃权 798,789 股（其中，因未投票默认弃权 713,014 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3113%。

中小股东总表决情况：

同意 24,990,495 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的63.0988%；反对 13,816,083 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 34.8844%；弃权 798,789 股（其中，因未投票默认弃权 713,014 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.0169%。

表决结果：审议通过。该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意 241,980,1……
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