公告日期：2026-03-20

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2026-10

东阿阿胶股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.东阿阿胶股份有限公司（以下简称“东阿阿胶”或“公司”）第十一届董
事会第十八次会议，于 2026 年 3 月 8 日以邮件方式发出会议通知。

2.本次董事会会议，于 2026 年 3 月 18 日以现场会议方式召开。

3.会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中董事长程杰先生
由于工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托董事、副总裁、董事会秘书、财务总监丁红岩先生出席会议并行使表决权。

4.根据《公司章程》等相关规定，经过半数董事推举，本次会议由董事、总裁孙金妮女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

5.本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1.《关于 2025 年度总裁工作报告的议案》

东阿阿胶聚力推进“四个重塑”，深入践行“1238”战略，持续以稳健的步伐，保持高质量发展。剔除重述因素，2025 年公司实现营业收入 67.00 亿元，同比上升 13.17%；归属于上市公司股东的净利润 17.39 亿元，同比上升 11.67%。
升、把握大机会、能力大革新，明确战略实现路径，保障发展目标实现。

董事会认真听取了该报告，认为公司管理层有效执行了股东会、董事会的各项决议，报告客观真实地反映了 2025 年度主要工作情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.《关于 2026 年度商业计划的议案》

本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会战略委员会审议通过。

2026 年作为“十五五”开局之年，东阿阿胶将坚定“1238”战略主线不动摇，聚焦“增长·创新”年度管理主题，不断推动公司高质量健康发展。

董事会认真听取了该计划，认为公司管理层有效执行了股东会、董事会的各项决议，商业计划符合公司未来发展规划。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

经审议，董事会认为公司《2025 年年度报告及摘要》的编制，符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本事项具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2025 年年度报告及摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

本事项具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案，需提交 2025 年年度股东会审议。

独立董事 2025 年度述职报告，请参见巨潮资讯网相关公告，独立董事将在2025 年年度股东会上进行述职。

5.《关于 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告的议案》

本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

董事会认为，该报告客观、真实地反映了公司 2025 年度财务状况和经营成果。剔除重述因素，2025 年公司实现营业收入 67.00 亿元，同比上升 13.17%；归属于上市公司股东的净利润 17.39 亿元，同比上升 11.67%。为统筹布局公司海外业务发展，助力中医药文化出海，2025 年 7 月公司收购东阿阿胶国际（BVI）有限公司 100%股权。由于该收购构成同一控制下的企业合并，根据会计准则等相关规定，需重述合并财务报表相关数据。重述后，营业收入同比上升 8.83%，归属于上市公司股东的净利润同比上升 11.66%。2026 年，公司将聚焦增长与创新，持续稳定提升盈利能力。

公司 2025 年度财务报表及附注，已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

本议案提交董事会前，已经公……
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