公告日期：2026-03-20

东阿阿胶股份有限公司

2025 年度内部控制评价报告

东阿阿胶股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合东阿阿胶股份有限公司（以下简称公司）内部控制管理制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，内部控制
评价机构对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有
效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会、审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大及重要缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大及重要缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大及重要缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大及重要缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括东阿阿胶股份有限公司母公司、东阿阿胶健康产业科技有限公司、山东东阿阿胶健康管理连锁有限公司、山东东阿黑毛驴牧业科技有限公司（合并）、山东东阿阿胶控股有限公司（合并）、东阿阿胶医药贸易有限公司、东阿阿胶金篮服务有限公司、东阿阿胶肉苁蓉健康科技(阿拉善)有限公司、东阿阿胶(和田)阿胶有限公司、东阿阿胶国际有限公司（合并）、东阿县东阿阿胶旅游养生有限公司、华润东阿阿胶春天（铁岭）药业有限公司、内蒙古阿拉善苁蓉集团有限责任公司（合并）。纳入评价范围的单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%，资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

内控评价遵循全面性、重要性、客观性的评价原则，纳入评价范围的主要业务和事项包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面。具体内容如下：

1.内部环境

（1）组织架构

公司持续深入推进组织重塑，系统性优化调整组织职能，提升组织运行效能。优化职能部门设置，将党委办公室职能划转至办公室，企业宣传与舆情管理职能调至党群工作部；整合计划物流部协议管理职能至运营管理部，升级订单管理职能为商务运营服务职能；整合医学市场部职能，由医疗事业部统筹产品与销售策略。因拓展新兴业务需求，成立中医药文化传承创新研究院，剥离市场与品牌部相关文化职能；设立苁蓉壮本事业部，推进央地合作战略；重组阿胶原料中心，推动毛驴产业标准化、规模化发展。完善营销管理体系。取消华东大区三线合一试点模式，业务划归相应事业部，驴肉营销职能归属阿胶原料事业部；依托东阿阿胶国际有限公司组建海外营销中心，开展海外销售等工作，加快国际化布局。
这一系列变革并非简单职能拆分与合并，而是以战略纵深为轴心、以价值创造为标尺的系统性重构；每一步调整都直指组织能力与产业趋势的精准咬合，从毛驴养殖标准化到中医药文化出海，从商务运营服务升级到海外营销中心落地，背后是东阿阿胶对“守正出奇”发展逻辑的深层践行。

（2）发展战略

公司以“健康中国”战略为指引，以“成为大众最信赖的滋补健康引领者”为使命，依托华润集团“1246”战略赋能，系统推进组织、文化、业务与精神“四个重塑”，聚焦资源整合与能力跃升，加速推动“1238”战略落地。“1”即一个定位。东阿阿胶要坚定扛起中医药文化传承创新使命担当，做大众最信赖的滋补健康引领者。“2”是双轮驱动。构建药品与健康消费品、文化与产业双轮驱动业务……
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