公告日期：2026-03-20

东阿阿胶股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

第一部分：2025 年度工作总结

2025 年，东阿阿胶股份有限公司（以下简称“东阿阿胶”
或“公司”）始终坚守“两个一以贯之”，坚决贯彻落实党中央、国务院重要指示批示精神和决策部署，纵深推进国企改革深化提升行动，以稳健的步伐持续保持高质量发展。

本年度既是公司“十四五”收官之年、“十五五”的谋篇布局之年，也是持续深化“价值重塑、业务重塑、组织重塑、精神重塑”，夯实三产融合发展根基，打造全产业链协同优势的关键一年。公司董事会锚定“增长·突破”年度管理主题，全面落地“1238”发展战略，紧紧围绕“定战略、作决策、防风险”的职责定位，全面深化体制机制建设，持续完善公司治理体系，提升治理效能。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，严格执行股东会各项决议，对经营层实施科学授权与有效监督，实现决策质量与决策效率双提升；常态化学习贯彻监管法规，密切跟踪监管政策动态与资本市场发展趋势，积极借鉴行业先进治理经验，不断强化责任担当，严守合规经营底线，保障公司规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益，推动公司经营质量全方位提升。

现将董事会年度工作情况报告如下：

一、强化董事会核心职能，全面履行法定职责

（一）系统推进战略发展，发挥董事会“定战略”作用

面对医药行业政策变革、消费趋势迭代、市场竞争加剧的复杂环境，公司董事会坚定“1238”战略主线不动摇，统筹中长期发展布局与年度经营目标落地，确保公司发展方向与国家战略同频共振。

1．深度研判行业发展态势，持续推动战略迭代升级

东阿阿胶董事会持续推动公司组织多轮战略专题研讨、行业专家论证与市场深度调研，全面复盘“十四五”以来战略落地成效，系统研判行业格局变化、产业发展趋势与消费升级方向，在坚守“1238”战略核心框架的基础上，完成战略内涵的优化升级，确保战略方向的前瞻性、科学性与适配性。

“1”即一个定位。东阿阿胶要坚定扛起中医药文化传承创新使命担当，做大众最信赖的滋补健康引领者。“2”是双轮驱动。构建药品与健康消费品、文化与产业双轮驱动业务增长模式，相互协同、相互赋能，推动业务持续增长，实现公司高质量发展。“3”为三产融合。一产聚焦养殖示范、技术引领和资源保供；二产聚焦主业发展，围绕“东阿阿胶”打造一超多强的品牌格局；三产侧重文化引领，发挥中医药传承创新示范作用，打造东阿阿胶特色的“中医药文化体验样本”。“8”是八大能力。匹配公司未来中长期发展所需提升的八大能力，即研发创新、智数生态、品牌打造、投资并购、敏捷供应、全域营销、市值管理、组织保障。

2．严抓战略举措落地执行，确保战略目标圆满达成

2025 年，公司锚定战略方向，将年度发展目标拆解为“十
大必赢之仗”并贯穿生产经营全过程，建立战略落地动态跟踪、
闭环管控机制，常态化督导经营层，推动各项举措落地见效。全年，公司经营质量实现全方位提升，“一利五率”指标全面良性发展，圆满完成“十四五”战略收官核心目标。

（二）持续科学规范履职，发挥董事会“作决策”的作用
公司董事会始终坚持依法决策、科学决策、理性决策，严格规范决策程序，强化全流程闭环管理，切实保障股东、企业与职工的合法权益。

1．科学、理性、高效开展重大决策

2025 年，东阿阿胶董事会共召开了 12 次会议（其中定期会
议 2 次，临时会议 10 次），审议了 54 项议案，其中战略类议
题 1 个、投资类议题 4 个、股权激励类议题 9 个、人事类议题 5
个、财务类议题 1 个、风险内控类议题 2 个、管理层业绩与绩效类议题 3 个。其中规章制度、重大决策，均事前经法律审核。各次会议的召开与表决程序，均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等规定，表决程序严格落实票决制，表决结果合法有效。

为充分保障出资人、企业和职工的合法权益，董事会全体成员在每次会议前，均对会议资料进行深入研究，针对重大决策项目开展全面讨论与充分论证，为公司健康可持续发展贡献集体智慧。独立董事有效行使知情权，秉持独立、客观、公正的态度，理性审议各项议案，在推动公司规范高效运作、助力理性决策以及维护中小股东合法权益等方面，发挥了至关重要的积极作用。

2．高效履行职责，切实保障股东权利

2025 年，公司董事会共召集股东会会议 3 次，审议通过 21
项议案，股东会均提供现场及网络投票两种参会方式，充分保障了……
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