公告日期：2026-04-25

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2026-20

东阿阿胶股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025 年年度股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．会议召开的合法合规性：本公司第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2026 年 5 月 8 日

7．出席对象：

于 2026 年 5 月 8 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场E座·银丰华美达酒
店一楼会议室。

二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于 2026 年度工资总额预算的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于 2026 年中期分红安排的议案 非累积投票提案 √

2．审议及披露情况

上述提案已经公司第十一届董事会第十八次会议、第十一届董事会第十九次
会议审议通过，各提案内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日、2026 年 4 月 25 日披
露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述提案中，提案 4 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述全部提案，将对中小股东进行单独计票并披露。公司独立董事将在本次
年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1．登记时间：2026 年 5 月 14 日（上午 8:30-11:30，下午 14:30-17:30）
2．登记地点：济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富……
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