公告日期：2019-06-18

公告编号：2019-013

证券代码：870000 证券简称：龙存科技 主办券商：东兴证券
龙存科技（北京）股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：唐荣锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份

公告编号：2019-013

总数12,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更公司注册地址、公司经营范围及修订公司
章程公告》议案
1.议案内容：

根据公司发展规划需要，公司拟增加经营范围：租赁自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备；同时拟对原《公司章程》第十三条经营范围进行修订。具体内容详见2019年5月30日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《关于变更公司注册地址、公司经营范围及修订公司章程公告》（公告编号：2019-010）。
2.议案表决结果：

同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的公告》议案
1.议案内容：

公司拟在成都设立全资子公司，具体内容详见公司于2019年5

公告编号：2019-013

月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-011）。
2.议案表决结果：

同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《龙存科技（北京）股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
龙存科技（北京）股份有限公司
董事会
2019年6月18日

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