公告日期：2019-06-20
证券代码：870399 证券简称：通达电气 主办券商：中信证券
广州通达汽车电气股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈丽娜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会会议于2019年6月20日上午10:00在公司会议室召开，会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共58人，持有表
决权的股份总数243,938,880股，占公司有表决权股份总数的92.48%。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈丽娜女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容
鉴于公司第二届董事会任期即将于2019年6月20日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现股东大会根据《公司法》、《公司章程》关于选举董事的相关规定，选举陈丽娜女士为公司第三届董事会董事，任期三年。
2.议案表决结果
同意股数243,938,880股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举邢映彪先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容
鉴于公司第二届董事会任期即将于2019年6月20日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现股东大会根据《公司法》、《公司章程》关于选举董事的相关规定，选举邢映彪先生为公司第三届董事会董事，任期三年。
2.议案表决结果
同意股数243,938,880股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举王培森先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容
鉴于公司第二届董事会任期即将于2019年6月20日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现股东大会根据《公司法》、《公司章程》关于选举董事的相关规定，选举王培森先生为公司第三届董事会董事，任期三年。
2.议案表决结果
同意股数243,938,880股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举何俊华先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容
鉴于公司第二届董事会任期即将于2019年6月20日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现股东大会根据《公司法》、《公司章程》关于选举董事的相关规定，选举何俊华先生为公司第三届董事会董事，任期三年。
2.议案表决结果
同意股数243,938,880股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于选举蔡琳琳先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容
鉴于公司第二届董事会任期即将于2019年6月20日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现股东大会根据《公司法》、《公司章程》关于选举董事的相关规……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
