公告日期：2026-05-14

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2026-41
徐工集团工程机械股份有限公司

关于 2025 年年度股东会增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“徐工机械”或
“公司”）于 2026 年 5 月 6 日在《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-36），公司定于 2026 年
5 月 28 日召开 2025 年年度股东会。

2026 年 5 月 13 日，公司董事会收到公司控股股东徐州工程
机械集团有限公司（以下简称“徐工集团”）提交的《关于提请增加徐工集团工程机械股份有限公司 2025 年年度股东会临时提案的函》，为提高会议审批效率，其提议将《关于申请发行资产支持票据的议案》以临时提案方式提交公司 2025 年年度股东会审议。上述议案已经公司第十届董事会第四次会议（临时）审议
通过，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 14 日刊登在《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请发行资产支持票据的公告》（公告编号：2026-40）。

根据《公司法》和公司《章程》等相关规定，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会核查，截至本公告披露日，徐工集团持有徐工机械股份 2,469,739,335 股，占公司
总股本的 21.09%，具备提出临时提案的资格。上述临时提案的内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序符合国家法律、法规和公司《章程》等有关规定，公司董事会同意将该临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。

除前述增加的临时提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，现将公司 2025 年年度股东会具体事项重新通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年年度股东会。

（二）股东会召集人：公司董事会，公司第十届董事会第三次会议（临时）决定召开。

（三）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期和时间

现场会议召开时间为：2026年5月28日（星期四）下午3:00；
网络投票时间为：2026年5月28日（星期四）具体如下：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月28日9:15—15:00。

（五）会议的召开方式

本次股东会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公
司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2026年5月21日（星期四）

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东及其代理人。

于股权登记日2026年5月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

（八）会议地点：江苏省徐州市经济技术开发区驮篮山路26号公司总部大楼706会议室

二、会议审议事项

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

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