公告日期：2026-01-16

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2026-05
徐工集团工程机械股份有限公司

关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”或“徐工
机械”）于 2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会，
审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》。

同日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

此外，公司已于 2026 年 1 月 12 日召开了徐工机械第六届
职工代表大会第二次联席会议选举申岩先生为第十届董事会职工董事。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、第十届董事会组成情况

（一）第十届董事会成员 9 名

1.董事长：杨东升

2.非独立董事：杨东升、孙雷、陆川、邵丹蕾、申岩（职工董事）、田宇

3.独立董事：耿成轩、况世道、杨林

公司第十届董事会任期自公司2026年第一次临时股东会审
议通过之日起三年。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述董事任职资格符合《公司法》等有关法律法规和公司《章程》的相关规定。
第十届董事会成员简历详见公司于 2025 年 12 月 30 日刊登
在 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上编号为 2025-98 的公告。职工董事简历附后。

（二）第十届董事会专门委员会成员

董事会专门委员会 主任委员 委员

战略与 ESG 委员会 杨东升 孙雷、陆川、田宇、杨林

薪酬与考核委员会 况世道 田宇、耿成轩

审计委员会 耿成轩 邵丹蕾、况世道

提名委员会 杨林 申岩、耿成轩

以上第十届董事会专门委员会委员任期同本届董事会。

二、公司聘任高级管理人员情况

（一）总裁：陆川

（二）副总裁：刘建森、宋之克、蒋明忠、孟文、单增海、于红雨、闫君、罗光杰、万广善

（三）财务负责人：于红雨

（四）董事会秘书：李栋

上述高级管理人员任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书李栋先生已取得深圳证券交易所认可的董
事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，上述高级管理人员任职资格符合有关法律法规和公司《章程》的相关规定。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系人：李栋

联系电话：0516-87565621

传真：0516-87565610

电子邮箱：zqb@xcmg.com

联系地址：江苏省徐州经济技术开发区驮篮山路 26 号

陆川先生的简历详见公司于 2025 年 12 月 30 日刊登在《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2025-98 的公告，其余高级管理人员的简历附后。

三、部分董事和高级管理人员换届离任情况

公司本次换届选举后，夏泳泳先生不再担任公司董事，孙建忠先生、王庆祝先生不再担任公司副总裁，费广胜先生不再担任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，夏泳泳先生未持有公司股份，孙建忠先生持有公司股份 700,000 股，王庆祝先生持有公司股份700,000 股，费广胜先生持有公司股份 703,618 股。上述因任期届满离任的董事、高级管理人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，将继续遵守《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。