公告日期：2026-04-29

徐工集团工程机械股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

一、2025 年度公司经营工作概况

2025 年是公司深入推进智改数转网联“一号工程”变革转
型落地的关键之年，也是高质量完成“十四五”规划的收官之年。一年来，在全体股东的大力支持下，公司董事会认真执行股东会各项决议，持续规范和完善公司治理体系，积极维护全体股东利益，依法履行各项职责，带领公司经营层和全体员工，锚定珠峰登顶“两步走”战略蓝图，坚定信心、鼓足干劲、勇挑大梁，坚定不移推动内涵式高质量发展，领航建设世界级工程机械产业集群。

（一）主要经营指标情况

2025 年，面对全球宏观经济复杂多变、行业竞争日趋激烈
的外部环境，公司董事会统筹全局、科学决策，带领经营管理层围绕高质量发展首要任务，全面落实“高质量、强安全、世界级、稳增长”经营发展方针，坚持守正创新、深化变革攻坚，加快推进产业“五化”转型，全年实现营业收入 1008.23 亿元、同比增长 8.37%，继续保持国内行业第一；实现归母净利润 65.72亿元、同比增长 8.96%，经营性净现金流 141.42 亿元、同比增长 148.42%。

2026 年一季度，公司实现营业收入 297.91 亿元、同比增
长 9.26%；实现归母净利润 20.56 亿元、同比增长 0.86%。公司发展韧性持续增强、根基愈发稳固。

（二）2025 年公司高质量发展情况

一是产业能级跃升，新动能加速集聚。传统产业提档升级、新兴产业加速壮大、未来产业前瞻布局协同推进。全系列新能源装载机获评国家制造业单项冠军，两业融合持续深化，服务化转型成效显现。

二是创新策源突破，高能级平台成势见效。高能级创新平台持续升级，矿山安全国家技术创新中心正式挂牌，与浙江大学、中国矿业大学、上海交通大学等高校开展产学研合作项目。行业首发珠峰智慧施工大系统，实现全球首个百台无人电动矿卡集群编组运营。全年荣获省部级以上科技奖 24 项，围绕国内外重大工程，精准定义并形成场景一体化解决方案，以全场景服务为客户创造更大价值。

三是全球布局深耕，国际竞争力再攀新高。以数字化施工综合解决方案为牵引，成套化产品服务于国家战略工程及海外重大项目。将国际化战略升级为全球化战略，全面提升全球化运营管控能力，国际化收入占比至 48%，创历史新高。

四是数智底座筑牢，变革转型纵深推进。按照“六经六纬”蓝图纵深推进组织变革、流程再造与平台赋能。打造“徐工智造·七星领航”模式，徐工重型入选全国首批领航级智能工厂。
公司获评首批国家级企业可信数据空间创新发展试点单位，数字化转型基础不断巩固。

（三）2025 年公司重大投资情况

2025 年度，公司董事会审议通过向徐工营销有限公司增资
3,000 万元、向江苏睿控电气科技有限公司增资 11,000 万元、出资 82,140 万元收购徐州徐工重型车辆有限公司 51%股权、出资 90,720.48 万元收购徐州徐工矿业机械有限公司股权并对其增资 68,608 万元等重大投资事项，高效保障了公司战略的有效落地。

二、董事会工作的开展情况

（一）召开董事会会议情况

2025 年，公司董事会严格按照法律法规及公司《章程》《董
事会议事规则》等规定，召开 14 次会议，规范高效审议通过了修订公司《章程》、董事会换届、回购公司股份、股票期权与限制性股票激励计划等 59 项议案，为公司重大事项决策提供了合规保障。

（二）董事会专门委员会履行职责情况

1.战略与 ESG 委员会履行职责情况

2025 年，战略与 ESG 委员会认真履行职责，召开会议 1
次，审议通过 1 项议案，对收购徐州徐工重型车辆有限公司 51%股权暨关联交易事项进行了审议。

2.薪酬与考核委员会履行职责情况

2025 年，薪酬与考核委员会认真履行职责，召开会议 6 次，
审议通过 9 项议案，对公司 2023 年限制性股票激励计划解除限售条件成就、修订公司《高级管理人员薪酬制度》等事项进行了审议。

3.审计委员会履行职责情况

2025 年，审计委员会认真履行职责，召开会议 4 次，审议
通过 10 项议案，对关联交易、续聘年度审计机构等事项进行了审议。

在公司年度报告审计期间，审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务会计报表（初稿）真实反映了公司财务状况和经……
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