公告日期：2026-04-29

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2026-17

徐工集团工程机械股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十
届董事会第二次会议通知于 2026 年 4 月 17 日（星期五）以书面
方式发出，会议于 2026 年 4 月 27 日（星期一）下午 2:00 以现
场与非现场相结合的方式召开，现场会议在公司 706 会议室召开，董事长杨东升先生主持会议。公司董事会成员 9 人，现场出席会议的董事 8 人，董事孙雷先生以非现场方式出席，实际行使表决权的董事 9 人：杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、邵丹蕾女士、申岩先生、田宇先生、耿成轩女士、况世道先生、杨林先生。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）2025 年度董事会工作报告

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

内 容 详 见 2026 年 4 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）2025 年度总裁工作报告

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

内 容 详 见 2026 年 4 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的 2025 年度报告全文。

（三）关于计提减值准备的议案

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2026-18 的公告。
（四）关于核销资产的议案

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2026-19 的公告。
（五）2025 年度财务决算方案

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

内 容 详 见 2026 年 4 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的 2025 年度报告全文。

（六）2025 年度利润分配预案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025
年度归属于上市公司股东的净利润为 6,572,221,644.27 元，母公司 2025 年度净利润为 2,871,784,021.26 元。按照公司《章程》的
规定，提取盈余公积金 287,178,402.13 元。截至 2025 年 12 月 31
日，公司合并报表的期末未分配利润为 33,751,846,550.60 元，母公司的期末未分配利润为 12,755,786,685.34 元。

公司 2025 年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登
记日享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。公司通过回购专用账户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利。

若在本利润分配方案实施前公司总股本因股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。同时，董事会提请股东会授权董事会实施与本次权益分派相关的具体事宜。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2026-20 的公告。
（七）关于提请股东会授权董事会制定 2026 年特别利润分
配方案的议案

公司董事会提请股东会授权董事会，在满足特别分红条件情况下，全权办理 2026 年特别分红相关事宜。授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

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