公告日期：2026-05-06

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2026-36
徐工集团工程机械股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年年度股东会。

（二）股东会召集人：公司董事会，公司第十届董事会第三次会议（临时）决定召开。

（三）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期和时间

现场会议召开时间为：2026年5月28日（星期四）下午3:00；
网络投票时间为：2026年5月28日（星期四）具体如下：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月28日9:15—15:00。

（五）会议的召开方式

本次股东会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2026年5月21日（星期四）

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东及其代理人。

于股权登记日2026年5月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

（八）会议地点：江苏省徐州市经济技术开发区驮篮山路26号公司总部大楼706会议室

二、会议审议事项

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票

议案

1.00 2025 年度董事会工作报告 √

2.00 2025 年度利润分配方案 √

3.00 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年特别 √

利润分配方案的议案

4.00 关于为子公司提供担保的议案 √

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

5.00 关于为按揭业务、融资租赁业务及供应链金 √

融业务提供担保额度的议案

6.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 √

7.00 关于开展金融衍生品交易业务的议案 √

8.00 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 √

√作为投票对
9.00 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 象的子议案
数：（4）

9.01 向关联方……
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