公告日期：2026-07-01

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2026-50
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、公司分别于2026年6月10日、2026年6月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《兴业银锡：关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-44）、《兴业银锡：关于召开2025年年度股东会的提示性公告》（公告编号：2026-47）。

2、本次股东会无否决提案的情况。

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议。

4、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间：2026年6月30日（星期二）下午14:30

2、网络投票时间：2026年6月30日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 30 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始时间 2026 年 6 月 30 日（现场股东
会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 6 月 30 日（现场股东会结束当日）
下午 15：00；

（二）现场会议召开地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街 76 号兴业大厦主楼十楼会议室；

（三）召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

（四）召集人：公司董事会；

（五）现场会议主持人：董事长吉兴业；

（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司章程》的有关规定；

（七）出席会议的股东及股东代理人（含网络投票）1,282人，代表股份
573,818,409股，占公司有表决权股份总数的32.3162%。其中：

1、通过现场投票的股东13人，代表股份396,054,613股，占公司有表决权股份总数的22.3049%。

2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票的股东1,269人，代表股份177,763,796股，占公司有表决权股份总数的10.0113%。

3、参加表决的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）1,280人，代表股份88,577,989股占公司有表决权股份总数的4.9885%。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份
32,734,593股，占公司有表决权股份总数的1.8435%。通过网络投票的股东1,268人，代表股份55,843,396股，占公司有表决权股份总数的3.1450%。

（八）公司全体董事出席了会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会对通知公告中明列的议案进行审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，做出如下决议：

（一）审议并通过了《2025年度董事会工作报告》

同意572,120,909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7042%；反对1,537,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2679%；弃权

160,200股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0279%。

中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意86,880,489股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.0836%；反对1,537,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7355%；弃权160,200股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1809%。

表决结果：本议案获得表决通过。

（二）审议并通过了《2025年度利润分配预案》

同意572,189,809股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7162%；反对1,525,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2659%；弃权
102,700股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的……
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