公告日期：2026-03-04

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2026-13
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

第十届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事 会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或 者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二
十八次会议通知于 2026 年 2 月 27 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于
2026 年 3 月 2 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际收到表
决票 11 张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于出售全资子公司双源有色 60%股权的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与法律委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于出售全资子公司双源有色60%股权的公告》(公告编号：2026-14)。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第二十八次会议决议。

2、公司董事会审计与法律委员会会议文件。

特此公告

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会
二〇二六年三月四日

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