公告日期：2026-03-14

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2026-19

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

第十届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事 会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或 者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二
十九次会议通知于 2026 年 3 月 3 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于
2026 年 3 月 13 日上午 9:00 在总部十楼会议室以现场会议和视频会议相结合的
方式召开。本次会议由公司副董事长吉祥先生主持，本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中董事长吉兴业、董事董永、董事张旭东、董事张国新及独立董事李伍波视频参会）。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与法律委员会、战略与投资委员会及独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项的提示性公告》(公告编号：2026-20)。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
（二）逐项审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

1、上市地点

本次发行上市的 H 股股票拟申请在香港联交所主板挂牌上市。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、发行股票的种类和面值

本次发行上市的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市外资股（H股），均为普通股，以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币 1 元。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、发行时间

公司将在股东会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市，具体发行时间及上市时间由股东会授权董事会及其授权人士根据境内外资本市场状况、境内外监管部门批准或备案进展及其他相关情况决定。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、发行方式

本次发行上市方式为香港公开发售及国际配售新股。香港公开发售为向香港公众投资者公开发售，国际配售则向符合投资者资格的国际机构投资者配售。
根据国际资本市场的惯例和情况，国际配售可包括但不限于：（1）依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 S 条例进行的美国境外发行；及/或（2）其他境外合格市场的发行。

具体发行方式由股东会授权董事会及其授权人士根据法律规定、境内外监管机构批准或备案、境内外资本市场状况及其他相关情况确定。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、发行规模

在符合香港联交所最低发行比例、最低公众持股比例及流通比例规定或要求（或豁免）等监管规定的前提下，结合公司自身资金需求及未来业务发展的资本需求确定发行规模，本次发行上市的 H 股股数不超过本次发行上市后公司总股本的 15%（超额配售权行使前），并根据市场情况授予承销商/全球协调人不超
过前述发行的 H 股股数 15%的超额配售权。最终发行规模、发行比例由股东会授权董事会及其授权人士根据法律规定、境内外监管机构批准或备案、境内外资本市场状况及其他相关情况确定，以公司根据与有关承销商分别签署的国际承销协议及香港承销协议发行完成后实际发行的 H 股数量为准。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、发行对象

本次发行对象包括符合相关条件的参与香港公开发售的香港公众投资者、参与国际配售的国际投资者以及其他符合监管规定的投资者。具体发行对象由股东会授权董事会及其授权人士根据相关法律法规要求、境内外监管机构批准及市场情况等确定。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、定价原则

本次发行上市的发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力、境内外资本市场状况以及发行风险等情况下，按照国际惯例，通过订单需求、路演和簿记结果，根据本次发行上市时境内外资本市场情况、参照可比公司在境内外资本市场的估值水平、市场认购情况、路演和簿记结果，股东会授权董事会及其授权人士和本次发行上市的承销商/全……
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