公告日期：2026-03-31

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2026-26
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、公司分别于2026年3月14日、2026年3月25日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《兴业银锡：关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-24）、《兴业银锡：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告》（公告编号：2026-25）。

2、本次股东会无否决提案的情况。

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议。

4、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间：2026年3月30日（星期一）下午14:30

2、网络投票时间：2026年3月30日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3月 30 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始时间 2026 年 3 月 30 日（现场股东
会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 3 月 30 日（现场股东会结束当日）
下午 15：00；

（二）现场会议召开地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街 76 号兴业大厦主楼十楼会议室；

（三）召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

（四）召集人：公司董事会；

（五）现场会议主持人：副董事长吉祥；

（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司章程》的有关规定；

（七）出席会议的股东及股东代理人（含网络投票）986人，代表股份
619,737,018股，占上市公司总股份的34.9023%。其中：

1、参加本次股东会现场会议的股东及股东代表3人，代表股份398,466,813股，占上市公司总股份的22.4408%；

2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票的股东983人，代表股份221,270,205股，占公司股份总数12.4615%。

3、参加表决的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）984人，代表股份134,496,598股，占上市公司总股份的7.5746%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份35,146,793股，占上市公司总股份的1.9794%。通过网络投票的股东982人，代表股份
99,349,805股，占上市公司总股份的5.5952%。

（八）公司全体董事出席了会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会对通知公告中明列的议案进行审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，做出如下决议：

（一）审议并通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

同意618,367,918股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7791%；
反对1,295,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2090%；弃权
73,700股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0119%。

中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意133,127,498股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9821%；反对1,295,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9631%；弃权73,700股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0548%。

表决结果：本议案获得表决通过。

（二）逐项审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

1、上市地点

同意618,379,318股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7809%；反对1,285,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2074%；弃权
72,100股（其中，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。