公告日期：2026-04-22

2025 年度独立董事述职报告－李伍波（已离任）

本人作为内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业银锡”）的独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定，勤勉尽责履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并就重大事项独立、客观发表专业意见，充分发挥独立董事监督与制衡作用，坚决维护公司全局利益及每位股东尤其是中小股东的权益。有力促进公司规范运作与治理水平持续提升，现将本人 2025 年度在公司履行独立董事职务的工作情况作如下报告：

一、关于独立董事的基本情况

（一）个人工作履历：

本人李伍波，1972 年 9 月生，硕士学历。历任西部矿业股份有限公司董事会
秘书、副总裁、副董事长，西部矿业集团有限公司副总裁，西藏珠峰资源股份有限公司总裁，西藏百悦矿业有限公司总经理，国城控股集团有限公司副董事长，甘肃建新实业集团有限公司副董事长，国城矿业股份有限公司副董事长、总经理。现任百悦能源（唐山）有限公司董事长，西藏珠峰资源股份有限公司董事，公司
独立董事，截至 2026 年 3 月 30 日已离任。

（二）是否存在影响独立性的情况说明：

作为公司独立董事，本人未持有上市公司 5%以上股份，未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，亦不存在为公司及控股股东、实际控制人或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，自身及直系亲属、主要社会关系也未在公司股东单位担任职务等，不存在影响独立性的情形。

作为独立董事，本人具有专业资质及能力，可以在履职过程中保持客观独立的专业判断，维护全体股东的利益。

二、独立董事年度履职情况

1、董事会、股东会审议决策事项

2025 年公司共召开 12 次董事会，其中现场参会 1 次，通讯参会 11 次。共
召开 5 次现场股东会，其中 4 次以通讯参会的形式参加，年度中无委托他人出席的情形，亦无缺席董事会的情形；

2、会议表决情况

本人认真出席公司董事会及股东会各项会议，忠实履行独立董事职责。本人认为，公司董事会、股东会的召集与召开均符合法定程序，重大经营决策均履行了必要的审议流程，合法合规、真实有效。本人对董事会各项议案进行了认真审查与判断，认为相关议案均符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形，对报告期内所有议案均未提出异议。

（二）关于本人在董事会各专门委员会的履职情况

2025 年度，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主席、董事会战略与投资委员会委员。

本人积极参加各专业委员会会议，认真履行职责与义务，扎实开展相关工作。2025 年度，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，本人均全程出席，重点对董事及高级管理人员薪酬标准、考核机制与激励约束有效性进行独立审查与监督，确保薪酬体系与公司经营业绩、岗位职责及长期发展相匹配，维护股东利益。战略与投资委员会共召开 3 次会议，本人作为委员积极参会，围绕公司战略布局、重大投资与并购事项开展全面评估与风险把关，从独立视角提出审慎意见，助力提升决策科学性与合规性，充分发挥独立董事在专业委员会中的监督、制衡与专业支持作用。

（三）关于本人出席独立董事专门会议及发表相关独立意见的情况。

2025 年度，本人全程参加历次 4 次独立董事专门会议，认真听取年度审计
进展、公司经营情况、会计师工作总结汇报等事项，独立审议利润分配、内控评价、续聘会计师事务所、董事及高管薪酬标准等重大议案，独立发表客观、审慎
的专业意见，充分发挥独立董事独立审核、独立监督、独立判断的作用，重点关注审计质量、内控有效性、利润分配合理性、薪酬公允性及股东合法权益保护，切实做到勤勉尽责、独立履职，有效促进公司规范运作与治理水平提升。

（四）与会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所保持常态化、高效率沟通，围绕定期报告编制、财务数据真实性、会计处理合规性等关键事项进行充分研讨与审慎核查，切实履行财务监督职责，有效发挥独立把关与专业监督作用。
三、现场考察及公司配合独立董事工作情况

2025 年度，本人与其他独立董事共同到访银漫矿业、宇邦矿业，开展实地调研，深入矿区，实地查看，与矿山管理团队面对面交流，全面了解两家矿山的生产经营、安全生产、环保治理及项目建设进展等实际情况，结合行业特点与公司运营实际提出针对性意见与建议，切实发挥独立监督作用。同时本人本年度现场办公时间不少于 15 天。

履职过程中，公司管理层高度重视与独立董事的沟通互动，对各项工作给予积极配合与大力支持，及时、全面通报公司经营动……
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