公告日期：2026-04-22

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2026-29

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

第十届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事 会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或 者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三
十次会议通知于 2026 年 4 月 10 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于
2026 年 4 月 20 日上午 9:00 在总部十楼会议室以现场会议和视频参会相结合的
方式召开。本次会议由公司董事长吉兴业先生主持，本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 10 人（其中董事张国新因工作原因未能亲自出席，书面授权董事孙凯代为表决，独立董事韩瑞霞以视频形式参会）。公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年年度股东会上述职。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：2025 年度董事会工作报告》及《兴业银锡：2025 年度独立董事述职报告》。
（二）审议通过了《2025 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：2025 年度总裁工作报告》。
（三）审议通过了《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：2025 年度财务决算报告》。
（四）审议通过了《2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-30）。
（五）审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与法律委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：2025 年年度报告》以及《兴业银锡：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-31）。
（六）审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与法律委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：2025 年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过了《董事会审计与法律委员会 2025 年度履职报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与法律委员会会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：董事会审计与法律委员会 2025 年度履职报告》。
（八）审议通过了《董事会审计与法律委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与法律委员会会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：董事会审计与法律委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
（九）审议通过了《关于 2026 年度董事津贴的议案》

为了建立有效的激励和约束机制，能够调动相关人员工作的积极性和创造性，促进公司可持续发展。根据《董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，经董事会薪酬与考核委员会审议，……
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