公告日期：2026-04-22

2025 年度独立董事述职报告－张世潮

2025 年，本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，秉持独立、客观、公正的核心原则，依托数十年财务会计与企业治理实践经验，勤勉尽责履行独立董事职责，在公司财务审计监督、治理体系优化、重大事项决策等关键领域充分发挥专业支撑作用，有效保障公司整体利益与所有股东特别是中小股东的合法权利。现将本人 2025 年度履职情况详细报告如下：

一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景情况

本人张世潮，1964 年 6 月出生，本科学历，高级会计师职称。长期深耕财
务管控与企业管理领域，拥有丰富的上市公司治理及财务审计相关经验。职业生涯中，先后任职于包头糖厂，历任财务科副科长、科长；后担任包头草原糖业集团有限责任公司财务处处长、党委书记；在包头华资实业股份有限公司期间，历任财务负责人、副董事长兼财务总监、党委书记等核心管理职务，同时曾担任内蒙古包钢钢联股份有限公司独立董事，积累了扎实的财务专业功底与全面的企业治理经验。

现任内蒙古博源化工股份有限公司独立董事、内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立董事，以及公司独立董事，并任董事会审计与法律委员会主席、提名与治理委员会成员。
（二）不存在影响独立性的情况

报告期内，本人未在公司及公司控股股东、实际控制人及其附属企业担任除独立董事及董事会专门委员会职务以外的任何职务，未持有公司股份，与公司、主要股东及关联方之间不存在任何可能妨碍独立客观判断的利害关系。本人直系亲属及主要社会关系亦未在公司及关联方担任相关职务，不存在违反《上市公司独立董事管理办法》规定的影响独立性的情形，能够独立、公正地履行独立董事职责。

（一）出席会议情况

2025 年度，本人始终坚守履职责任，确保各类会议全程参与，无无故缺席、委托出席等情形，对所有审议议案均经过审慎研判后投赞成票，未提出反对或弃权意见。具体出席情况如下表所示：

会议名称 应参加次数 实际出席次数 出席情况

股东会 5 5 100%出席

董事会 12 12 100%出席

独立董事专门会 4 4 100%出席

审计与法律委员会会议 14 14 100%出席

提名与治理委员会会议 4 4 100%出席

注：实际出席形式包括现场出席、视频会议出席等合法合规方式。
（二）任职董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况

本人作为审计与法律委员会主席、提名与治理委员会成员，严格按照各委员会工作细则要求，积极牵头或参与委员会工作，充分发挥专业职能与监督作用。
审计与法律委员会：作为委员会主席，全年牵头组织 14 次会议，全面统筹审计监督与法律合规审查核心工作。一是聚焦财务审计监督，牵头审议《2024年度未审财务报表》《2025 年半年度报告全文及摘要》《2025 年第三季度报告》等关键财务文件，从会计核算规范性、财务数据真实性、报表披露完整性等角度进行专业核查，提出多项优化建议；持续跟进天衡会计师事务所年度审计工作，先后听取年审计划、审计进展及审计工作总结汇报，就审计重点领域、会计处理争议事项与审计机构深入研讨，督促审计问题闭环整改。二是强化重大事项合规审查，审议多项对外担保议案，涵盖银漫矿业、融冠矿业等主体的融资担保、融资租赁担保等多种类型，重点核查担保决策程序、被担保方偿债能力及风险防控措施，确保担保业务合法合规；三是完善审计与内控体系，审议《2024 年度内
部控制自我评价报告》，重点核查资金管理、担保业务、投资决策等关键领域内控制度执行有效性。

提名与治理委员会：作为委员会成员，全程参与 4 次会议，深度投身公司治理优化与董事高管管理工作。一是助力治理制度完善，参与审议《关于修订<公司章程>的议案》《关于调整公司组织机构的议案》等核心议案，参与制定《市值管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》，进一步健全公司治理体系。二是严格董事任职审核，参与审议董事补选相关议案，对本年度新增的两位董事的履历背景、专业资质及合规情况进行全面核查，从财务治理适配性、履职能力匹配度等角度提出专业审查意见，确保提名程序合法合规、候选人符合公司发展需求。三是优化薪……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。