公告日期：2026-04-22

2025 年度独立董事述职报告－周显军

2025 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，积极履行《公司章程》及《独立董事制度》等规章制度，秉持独立立场，依法合规、全面地履行独立董事职责，在董事会议事中充分参与决策，发挥监督指导、专业咨询等作用，在公司治理、规范运作、信息披露等方面积极履职，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度独立董事履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人深耕法律专业领域多年，具备扎实的法律专业功底和丰富的实务操作经验，个人工作履历、专业背景及任职情况如下：

本人周显军，1980 年 2 月生，中共党员，本科学历。历任内蒙古沛泽律师
事务所专职律师，现任内蒙古沛泽律师事务所党支部书记、主任，公司独立董事，同时担任董事会提名与治理委员会主席、环境、社会与管治委员会成员、及审计与法律委员会成员，凭借专业的法律知识为公司经营发展中的合规事项、治理优化、ESG 建设及审计监督等工作提供全方位专业支撑。

报告期内，本人不在公司兼任除独立董事及董事会专门委员会职务以外的其他职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍独立董事履职保持独立、客观判断的关系，不存在任何影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规相关独立性要求。

二、2025 年独立董事履职基本情况
（一）出席会议情况

报告期内，公司 2025 年召开 5 次股东会、12 次董事会、4 次独立董事专门
会、2 次环境、社会与管治委员会会议、4 次提名与治理委员会会议、14 次审计与法律委员会会议。本年度本人未对公司董事会及各类议题其他事项提出反对或弃权，未提议召开临时股东会和董事会。本人年度出席会议情况如下：

会议 出席情况 会议 出席情况

股东会 5/5 独立董事专门会 4/4

董事会 12/12 环境、社会与管治委员会 2/2

提名与治理委员会 4/4 审计与法律委员会 14/14

注：1.上表数据格式为：亲自出席次数/应出席会议次数；2.会议“亲自出席次数”包括现场出席和通过电话、视频参加会议。
（二）参加专门委员会履职情况

2025 年，本人作为提名与治理委员会主席、环境、社会与管治委员会成员及审计与法律委员会成员，全面参与各专门委员会工作，立足法律专业视角和治理、审计监督需求，对公司重大事项的研究决策提出专业意见和建议，助力董事会科学、合规决策。

提名与治理委员会：作为委员会主席，全年参与 4 次会议，审议多项核心治理议案，包括《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于制定<市值管理制度>的议案》《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》等；严格审核董事候选人任职资格，对张国新先生（非独立董事候选人）、程崇刚先生（独立董事候选人）的履历背景、合规情况进行法律核查，确保提名程序合法合规、候选人具备履职能力；推动制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，完善董事及高管管理体系。

环境、社会与管治（ESG）委员会：作为委员会成员，全程出席 2 次会议，参与审议《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》，结合矿业行业环保合规要求，对报告中环境保护、社会责任履行等内容提出法律合规优化建议；参与审议《关于全资子公司对外投资的议案》，从 ESG 视角对标的公司环保治理、社会责任履行情况进行核查，为重大投资决策提供合规支撑。

审计与法律委员会：作为委员会成员，全程出席 14 次会议，全面履行审计监督与法律合规审查核心职责。审议担保类、财务报告类、重大经营类等多类关
键议案，包括为银漫矿业、融冠矿业等主体提供的多项融资及融资租赁担保议案，《2024 年度未审财务报表》《2025 年半年度报告》等财务文件，以及全面要约收购、境外债券发行、全资子公司对外投资等重大事项；听取天衡会计师事务所年审情况及审计工作总结汇报，审议《2025 年度续聘会计师事务所的议案》《2024年度内部控制自我评价报告》，重点核查财务数据真实性、决策程序合规性、风险防控完备性，从法律与审计双重视角提出专业审查意见，保障公司资产安全与规范运作。
（三）现场考察调研情况

报告期内，本人现场办公时间超过 15 天，前往银漫矿业、宇邦矿业开展实地考察，重点就矿山生产经营合规管理、安……
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