公告日期：2018-04-26
证券代码：834283 证券简称：好百年 主办券商：国海证券
深圳市好百年家居连锁股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年4月14日，电话、短信、
邮件的方式发出。
2、会议召开时间：2018年4月25日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：通讯会议
5、会议召集人：董事长张文鸿先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共8人,实际出席本次董事会会议
的董事（包括委托出席的董事人数）共8人，缺席本次董事会决议的
董事共0人。
二、议案审议情况
（一）审议未通过关于确认2017年度关联性交易的议案
1、议案内容
根据2017年度关联交易实际发生情况，公司对2017年度的关联
交易进行确认，详情如下：
一、关联交易详情：
序号 关联交易类型 内容 甲方 乙方（关联方） 预计金额 实际发生额
公司经营租 广西好百年商业管 南宁华南城有限
1 日常性关联交易 赁关联方不 理有限公司 公司 1200万元 1156.97万元
动产
公司经营租 深圳市好百年家居 华南国际工业原
2 日常性关联交易 赁关联方不 连锁股份有限公司 料城（深圳）有限 2000万元 1880.04万元
动产 龙岗分公司 公司
公司经营租 深圳市好百年家居 华南国际工业原
3 日常性关联交易 赁水电能耗 连锁股份有限公司 料城（深圳）有限 330万元 196.72万元
费 龙岗分公司 公司
公司经营租 深圳市好百年家居 深圳第一亚太物
4 日常性关联交易 赁水电能耗 连锁股份有限公司 业管理有限公司 1220万元 712.36万元
费 龙岗分公司 深圳分公司
公司经营租 深圳市好百年家居 深圳第一亚太物
5 日常性关联交易 赁物业管理 连锁股份有限公司 业管理有限公司 600万元 540万元
费 龙岗分公司 深圳分公司
公司经营租 广西好百年商业管 深圳第一亚太物
6 日常性关联交易 赁物业管理 理有限公司 业管理有限公南 600万元 420万元
费 宁分公司
合计 5950万元 4906.09万元
注：以上关联交易金额均为含税金额。
2、议案表决结果：
同意票1票，反对票2票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
……
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