公告日期：2026-03-10

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2026-008
华天酒店集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会。

2.股东会的召集人：公司董事会。

公司于 2026 年 3 月 9 日召开了第九届董事会 2026 年第一次临时会议，审议
通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2026
年 3 月 27 日召开公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026 年 3 月 27 日 14：30（参加现场会议的股东请于
会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）

（2）网络投票时间：2026 年 3 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 27 日 9:15-9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年 3 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

6.会议的股权登记日：2026 年 3 月 24 日。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2026年3月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：长沙市解放东路 300 号湖南华天大酒店贵宾楼会议厅。

二、会议审议事项

（一）提案编码：

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏目
编码

可以投票

累积投票提案

1.00 《关于补选公司董事的议案》 应选人数（2 人）

1.01 选举李保林为公司第九届董事会非独立董事 √

1.02 选举焦春杨为公司第九届董事会非独立董事 √

2.00 《关于补选公司独立董事的议案》 应选人数（2 人）

2.01 选举易骆之为公司第九届董事会独立董事 √

2.02 选举边均福为公司第九届董事会独立董事 √

（二）披露情况：

上述议案经公司 2026 年3 月9日召开的公司第九届董事会 2026 年第一次临
时会议审议通过。具体内容详见 2026 年 3 月 10 日在《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

（三）特别强调事项：

1.上述议案 1、议案 2 为选举公司董事、独立董事，采用累积投票方式进行
表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可表决。

4.根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。