公告日期：2026-04-28

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2026-014
华天酒店集团股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议
于 2026 年 4 月 24 日在湖南华天大酒店 C 座四楼华天厅以现场结合通讯方式召开。
本次会议已于 2026 年 4 月 14 日以书面和电子邮件的方式通知全体董事。公司董
事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由公司董事长杨宏伟先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议形成如下决议：

1.审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司2025 年度股东会述职。

本议案需提交股东会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司 2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》。

3.审议通过了《公司 2025 年度经审计的财务报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年年度审计报告》。

4.审议通过了《公司 2025 年年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2025 年年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网上披露的《2025年年度报告》。

5.审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2026 年第一季度报告》。

6.审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
7.审议通过了《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》

公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于 2025 年度独立性自查情况的报告》，公司董事会就公司独立董事的独立性情况进行了评估并出具专项意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》。

8.审议通过了《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

9.审议通过了《公司 2026 年经营与改革重点工作实施方案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的预案》

公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-210,231,321.94 元，合
并报表实际可供股东分配利润-1,278,214,002.74 元，母公司报表未分配利润为325,287,291.78 元。

鉴于公司截至 2025 年度末合并报表累计可供分配利润为负数，综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司拟定的 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

此利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公……
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