公告日期：2026-04-28

华天酒店集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，切实履行股东会赋予的董事会职权，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责、审慎决策，深化公司治理，确保公司董事会能够科学决策和规范运作，积极维护公司和全体股东的合法权益，保障公司的规范运作和可持续发展。现将 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年公司经营情况

2025 年，国内文旅行业在经历前两年的波动性复苏后，市
场需求趋于理性与分化，消费者更加注重性价比与体验深度。酒店业在商务出行与休闲度假双重需求驱动下，结构性增长特征明显，中高端与经济型板块表现分化，市场竞争进一步加剧。公司通过优化负债结构、降本控费及灵活调整经营策略降低市场波动的影响。公司紧紧围绕“1345”行动计划，抓好落实年度预算目标和经营改革重点任务，迎难而上，聚力攻坚，在降本增效、资产盘活、品牌提升和深化改革等方面取得了一定的成效。报告期内，公司实现营业收入 52,823 万元，同比下降 12.53%；归属于上市公司股东的净利润为-21,023.13 万元，同比增亏 2,897.14万元。公司持续实施降本增效措施，通过精细化管理，期间费用

同比减少 8.72%。

二、2025 年董事会主要工作

（一）公司治理情况

2025 年，公司稳步推进完成深化监事会改革，建立健全公
司制度体系。于 9 月完成监事会和监事取消工作，由董事会审计
委员会、内部审计等机构行使相关职权；根据中国证监会和深圳
证券交易所 2025 年新修订的部分法律法规的制度指引，更新优
化公司治理制度 12 个。

公司严格执行中国证监会发布的有关上市公司治理的规范
性文件要求，公司法人治理结构健全，权力机构、决策机构、监
督机构及经营层之间权责明确，各司其职，规范运作，公司治理
情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求。

（二）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章
程》《董事会议事规则》等有关规定，全年共召开了 4 次董事会
会议，就公司各项重大事项履行必要的审议程序。具体情况如下：

序号 董事会名称 会议时间 董事会议案

1.《公司 2024 年度总经理工作报告》

2.《公司 2024 年度董事会工作报告》

3.《公司 2024 年度经审计的财务报告》

1 第九届董事会 2025 年 4 4.《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

第二次会议 月 21 日 5.《公司 2025 年第一季度报告》

6.《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

7.《关于公司 2024 年度利润分配的预案》

8.《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

9.《关于申请 2025 年度综合授信及担保额度预计的议
案》

10.《关于公司向兴湘集团申请财务资助展期暨关联交易
的议案》

11.《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

12.《关于签订日常关联交易框架协议并对公司 2025 年
度日常关联交易预计的议案》

13.《关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意
见》

14.《关于制定<合规管理实施办法>的议案》

……
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