公告日期：2026-04-28

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2026-023
华天酒店集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年度股东会。

2.股东会的召集人：公司董事会。

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于
召开 2025 年度股东会的议案》，公司董事会决定于 2026 年 5 月 20 日召开公司
2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）。

3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14：30（参加现场会议的股东请于
会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年
5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 15 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2026年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：长沙市解放东路 300 号湖南华天大酒店会议厅。

二、会议审议事项

（一）提案编码：

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2.00 《公司 2025 年度经审计的财务报告》 √

3.00 《公司 2025 年年度报告全文及摘要》 √

4.00 《关于公司 2025 年度利润分配的预案》 √

5.00 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 √

《关于申请 2026 年度综合授信及担保额度预计暨关联

6.00 √

交易的议案》

《关于公司向兴湘集团申请财务资助展期暨关联交易

7.00 √

的议案》

《关于向间接控股股东申请财务资助暨关联交易的议

8.00 √

案》

《关于签订日常关联交易框架协议并对公司 2026 年度

9……
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