公告日期：2026-04-28

华天酒店集团股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步规范华天酒店集团股份有限公司（以
下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，促进有效履行职责和义务，提高公司的经营管理效益，推动企业健康持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，
具体包括：

（一）独立董事，指公司按相关规定聘请的，与公司及主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；

（二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，包括由股东会选举的董事和通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的公司职工董事；

（三）高级管理人员：指公司总裁（总经理）、副总裁（副总经理）、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定或者董事会认定的其他高级管理人员。

第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则：

（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则。

（二）坚持激励约束并重，收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则。

（三）坚持薪酬与公司长远发展和股东利益相结合的原则。

（四）坚持公开、公正、透明，与市场价值规律相符的原则。

第四条 工资总额决定机制：公司对董事、高级管理人
员的工资总额进行预算管理，纳入年度人工成本预算控制。公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参考，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。

第五条 公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因
素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第二章 薪酬管理机构与职责

第六条 股东会负责审议董事薪酬考核制度和方案，并
予以披露。董事会负责审议高级管理人员的薪酬考核制度和方案，向股东会说明，并予以披露。

第七条 公司董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的
专门工作机构，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标
准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责情况；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

第八条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进
行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

第九条 公司相关职能部门负责配合董事会薪酬与考核
委员会进行董事、高级管理人员的考核和薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬构成与标准

第十条 公司独立董事以固定津贴形式领取报酬，不参
与公司内部绩效考核。独立董事津贴标准由薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议后提交股东会决定，按季度发放。独立董事按照法律法规与《公司章程》约定行使职责所需的合理费用，由公司承担。

第十一条 未在公司担任除董事以外其他职务的非独立
董事不在公司领取薪酬或津贴。未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事按照法律法规与《公司章程》约定行使职责所需的合理费用，可由公司承担。

在公司担任除董事外其他职务的非独立董事，按照其所任职务对应的薪酬标准领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
第十二条 在公司任职的内部董事、高级管理人员的薪
酬由年度薪酬、任期激励以及超效益奖三部分构成，其中年度薪酬包含基本年薪、绩效年薪，绩效年薪占年度薪酬比例
不低于 60%。基本薪酬根据董事的具体工作内容及所承担的责任、风险等因素确定。绩效薪酬、任期激励、超效益奖主要体现绩效结果导向，以公司年度经营目标为考核基础，根据实现效益情况以及内部董事、高级管理人员工作业绩完成情况核定。

第十三条 董事、高级管理人员的薪酬标准应为公司经
营战略服务，并随着市场薪资、津贴行情和公司经营状况的不断变化而做相应的调整，以适应公司的进一步发展需要。
调整依据为：

（一）公司发展战略和经营环境变化；

（二）公司经营业绩状况；

（三）市场薪酬水平变动情况；

（四）组织结构调整或岗位变动发生的个别调整。

第四章 薪酬考核

第十四条 公司董事、高级管理人员的绩效评价由董事
会下设的薪酬与考核委员会负责组织。

第十五条 在经营年度结束后，由公司董事会薪酬与考
核委员会根据会计……
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