公告日期：2026-05-28

证券代码：000429 200429 证券简称：粤高速Ａ 粤高速 B 公告编号：2026-012
广东省高速公路发展股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 17 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 17 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026

年 06 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 10 日

B 股股东应在 2026 年 06 月 05 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参

会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 1）。

（2）公司董事和高级管理人员。

8、会议地点：广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 45 层本公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

3.00 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于聘请 2026 年度财务报告审计机构的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于聘请 2026 年度内部控制审计机构的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于修订《独立董事制度》的议案 非累积投票提案 √

关于《广东省高速公路发展股份有限公司董

7.00 非累积投票提案 √

事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

另，独立董事作 2025 年度述职报告。

上述议案已经第十届董事会第三十二次（临时）会议、第三十五次会议和第三十六次（临时）会议
审议通过。议案的内容详见本公司分别于 2025 年 10 月 29 日、2026 年 3 月 14 日和 2026 年 4 月 30 日
在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《第十届董事会第三十二次（临时）会议决议公告》、《第十届董事会第三十五次会议决议公告》、《第十届董事会第三十六次（临时）会议决议公……
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