公告日期：2026-06-18

证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速 A、粤高速 B 公告编号：2026-15
广东省高速公路发展股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场召开时间：2026年6月17日（星期三）下午3:00。

（2）网络投票时间为：2026年6月17日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月17日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年6月17日上午9:15至下午3:00。

2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层）。

3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长苗德山先生。

6、会议通知刊登在2026年5月28日的《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

7、股东出席情况

（1）总体出席情况

出席会议的股东及股东代理人共计251人，代表股份1,284,335,538股，占公司有表决权总股份2,090,806,126股的61.4278%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人42人，代表股份1,259,040,546股，占公司有表决权总股份的60.2179%；通过网络投票的股东及股东代理人209人，代表股份25,294,992股，占公司有表决权总股份的1.2098%。

（2）A 股股东出席情况：

出席会议的 A 股股东及股东代理人共计192人，代表股份1,258,440,878股，占公司有表决权总股份的60.1893%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人8人，代表股份1,236,136,318股，占公司有表决权总股份的59.1225%；通过网络投票的股东及股东代理人184人，代表股份22,304,560股，占公司有表决权总股份的1.0668%。

（3）B 股股东出席情况：

出席会议的 B 股股东及股东代理人共计59人，代表股份25,894,660股，占公司有表决权总股份的1.2385%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人34人，代表股份22,904,228股，占公司有表决权总股份的1.0955%；通过网络投票的股东及股东代理人25人，代表股份2,990,432股，占公司有表决权总股份的0.1430%。
8、全体董事、高级管理人员以现场会议或视频会议的方式出席了本次股东会。广东连越律师事务所刘竹雀律师、王颖欣律师出席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案的表决方式，采用现场表决和网络投票表决方式。会议审议通过了以下提案：

(一) 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

本提案表决情况：

（1）总体表决情况

同意1,284,267,238股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9947%；反对50,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%；弃权18,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。

（2）A 股股东的表决情况

同意1,258,412,278股，占出席本次股东会 A 股股东有表决权总股份的
99.9977%；反对26,400股，占出席本次股东会 A 股股东有表决权总股份的0.0021%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会 A 股股东有表决权总股份的0.0002%。

（3）B 股股东的表决情况

同意25,854,960股，占出席本次股东会 B 股股东有表决权股份的99.8467%；
反对23,700股，占出席本次股东会 B 股股东有表决权股份的0.0915%；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会 B 股股东有表决权股份的0.0618%。

（4）中小股东的表决情况

同意102,026,811股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9331%；反对50,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.049……
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