公告日期：2025-05-22

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码：000429、200429 公告编号：2025-021
广东省高速公路发展股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为广东省高速公路发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会。

2、本次股东大会的召集人为公司董事会。2025年5月21日召开的公司第十届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

3、公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025年6月6日（星期五）下午3:30

（2）网络投票时间为：2025年6月6日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月6日上午9:15至9:25，9:30至11:30,下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年6月6日上午9:15至下午3:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、本次股东大会的股权登记日：2025年5月30日。

B股股东应在2025年5月27日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入 公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 1）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 45 层本公司会议室。
二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √

非累计投票提案 √

1.00 关于聘请 2025 年度财务报告审计机构的议案 √

2.00 关于聘请 2025 年度内部控制审计机构的议案 √

3.00 关于选举陆振波先生为公司第十届董事会独立董事的 √

议案

上述议案已经第十届董事会第二十九次（临时）会议审议通过。议案的内容
详见本公司于 2025 年 5 月 22 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第十届董事会第二 十九次（临时）会议决议公告》和《关于聘请会计师事务所的公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席：

（1）个人股股东应持股东账户卡和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书（见本股东大会通知附件 1）及委托人的证券账户卡办理登记手续；

（2）国家股、法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出席人身份证办理登记手续；受托代理人须持本人身份证、授权委托书（见本股东大会通知附件 1）及委托人的股权证明办理登记手续；

（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

2、登记地点：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。

地址：广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 45 层本公司证券事务部

邮政编码：510623

3、登记时间：2025 年 6 月 5 日(上午 9:00－12:00，下午 2:30－5:00)

四……
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