公告日期：2026-03-14

广东省高速公路发展股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人尤德卫作为广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“粤高速”、 “公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，切实维护了公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况 汇报如下。

一、独立董事的基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

本人法律硕士，1997年6月至2019年1月任广东纵横天正律师事务所高级合伙人、律师，2019年1月起至今任广东广信君达律师事务所律师（2019年3月至2023年6月任广东广信君达律师事务所高级合伙人；2022年6月至2023年6月任广东广信君达律师事务所监事长）。同时，担任或曾经担任广东省国资委监管企业兼职外部董事（广东省港航集团有限公司兼职外部董事）、广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（深交所）独立董事、广东宏大控股集团股份有限公司（深交所）、广晟有色金属股份有限公司（上交所）独立董事（2022年6月至2025年1月）、南航通用航空股份有限公司独立董事、珠海农村商业银行股份有限公司外部监事（2023年6月至2025年10月）、广东省律师协会调解中心首批35名调解员、广东省律师协会第十一届国资法律专业委员会副主任、广东省律师协会第十二届合规风控法律专业委员会副主任、中国卫生法学会常务理事、广东省卫生法学会副会长、广东省法学会企业合规研究会理事、广东省法学会医药与食品法学研究会理事、广州市律师协会第十届医药与健康业务法律专业委员会副主任、深圳国际仲裁院仲裁员、清远仲裁委员会仲裁员、广州仲裁委员会仲裁员、广东省“八五”普法讲师团成员、广州市司法局“暖企行动”百人专家律师法律服务团成员、吉林大学广州校友会第六届执行会长、广东省企业联合会及广东省企业家协会副会长。2022年9月20日起任本公司独立董事；报告期内，担任董事会薪酬与考核委
员会主任委员、董事会风险管理委员会委员和董事会合规委员会主任委员，2023年12月26日起，担任董事会审计委员会委员。

二、独立董事年度履职概况

报告期内，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
（一）出席股东大会的情况

报告期内，公司股东大会共召开3次，本人均列席参加会议。

（二）出席董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开9次，本次出席会议的具体情况如下：

本报告期应参 现场出 以通讯表决方式或视频 委托出 缺席 是否连续两次未
加会议次数 席次数 会议方式参加次数 席次数 次数 亲自参加会议

9 4 5 0 0 否

（三）出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、风险管理委员会委员和合规委员会主任委员，出席会议情况如下：

应出席次数 实际出席次数 缺席次数

审计委员会 9 9 0

薪酬与考核委员会 4 4 0

风险管理委员会 1 1 0

合规委员会 2 2 0

履职情况如下：

专门委员会 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议

听取了会计师汇报粤高速 2024 年财务报告的审计计划，

2025 年 1 月 9 日 包括审计范围、审计工作……
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