公告日期：2026-03-14

广东省高速公路发展股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规章制度，认真贯彻省委、省政府重大决策部署，扎实推动和组织开展国企改革深化提升行动，认真履行股东会赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽职，认真执行股东会决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公司治理，有效地保障了公司规范运作和可持续发展。现将 2025 年度董事会主要工作报告如下：
一、董事会建设及运作情况

（一）董事会机构设置情况

公司董事会由 15 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 5 人，
现任董事 12 名。董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、风险管理委员会和合规委员会 5 个专门委员会。

（二）制度建设完善情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）
等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况和经营需要，2025年，董事会审议通过了包括《舆情管理制度》《信息披露暂缓与豁免制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等 3 项新制度，修订完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《“三重一大”决策制度实施办法》《募集资金管理制度》《董事会
审计委员会议事规则》《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》等 8 项制度，进一步夯实了公司治理的制度基础，确保了决策程序的规范性与合规性，有效提升了董事会运作的效率和风险防控能力。为董事会高效履职、促进公司持续健康发展奠定了坚实基础。

（三）董事会运作情况

报告期内，公司董事会共召开了 9 次会议，共审议 51 个事项，
相关事项在提交董事会审议决策前均经过公司党委会前置研究讨论，所有审议事项均获得全体董事一致通过，决议内容涵盖战略规划、投资决策、人事任免、制度修订等关键领域，为公司年度经营目标的实现提供了坚实的决策保障。会议召集程序、表决方式及决议内容均符合《公司法》《公司章程》及相关议事规则的规定，合法有效。董事会对各项决议的执行情况进行了持续跟踪与监督。截至报告期末，51项决议均已按计划顺利实施完毕，执行率达到 100%。会议主要情况和决议内容如下：

1、第十届董事会第二十七次（临时）会议于 2025 年 1 月 24 日
上午以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《关于广州南沙开发区土地开发中心凤亭大道项目征收广珠段公司坦尾部分地块事宜的议案》。

2、第十届董事会第二十七次会议于 2025 年 3 月 3 日上午以现
场会议结合视频会议的方式召开，会议审议并通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》《关于 2024 年度利润分配预案的议案》《关
于 2025 年度全面预算的议案》《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度总经理业务报告》《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于2024 年度内部控制评价报告的议案》《关于确认广东省交通集团财务有限公司风险评估报告的议案》《关于 2024 年度债务风险情况分析报告的议案》《关于确认 2025 年度资产负债约束指标的议案》《关于〈2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》《关于 2025年度预计日常关联交易的议案》《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告〉的议案》《关于〈独立董事独立性自查情况报告〉的议案》《关于 2025 年度投资计划的议案》《关于向广东广惠高速公路有限公司增资投资济广高速公路惠州小金口至广州萝岗段及广惠高速公路惠州小金口至凌坑段改扩建工程项目的议案》《关于公司领导班子 2024 年薪酬分配结果的议案》《关于 2024 年度审计工作报告和 2025 年度内部审计工作计划的议案》。

3、第十届董事会第二十八次（临时）会议于 2025 年 4 月 29 日
上午以现场会议结合视频会议的方式召开，会议审议并通过了《关于会计估计变更的议案》《关于 2025 年第一季度报告的议案》《关于发行中期票据的议案》《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》《关于公司经理层成员 2025 年度经营管理目标责任书的议案》《关于召开 2024年年度股东大会的议案》。

4、第十届董事会第二十九次（临时）会议于 2025 年 5 月 21 日
上午以现场会议结合视频会议的方式召开，会议审议并通过了《关于
聘请 2025 年度财务报告审计机构的议案》《关于聘请 2025 年度内部控制审计机……
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