公告日期：2026-03-14

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2026-002

广东省高速公路发展股份有限公司

第十届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三
十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 3 月 13 日（星期五）上午以现
场会议加视频会议形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2026 年3 月 3 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 12名，实到董事 12 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

同意公司《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

同意公司 2025 年度利润分配预案：

1、按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 181,357,579.04 元；

2、提取 1,262,846,900.10 元作为 2025 年度分红派息资金。以 2025 年末总股
本 2,090,806,126 股为基数，每 10 股派发现金股利 6.04 元（含税），剩余未分配
利润结转下一年度。B股股东的现金股利的外币折算价以 2025 年度股东会作出分红派息决议后的第一个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的买入卖出中间价确定。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2026 年度全面预算的议案》

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

同意公司《2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《2025 年度总经理业务报告》

同意公司《2025 年度总经理业务报告》。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

同意公司《2025 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前，已经第十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

（七）审议通过《关于〈广东省高速公路发展股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

同意《广东省高速公路发展股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前，已经第十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

（八）审议通过《关于广东省交通集团财务有限公司风险评估报告的议案》
同意《关于广东省交通集团财务有限公司风险评估报告》。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于广东省高速公路发展股份有限公司 2025 年度债务风险情况分析报告的议案》

同意《关于广东省高速公路发展股份有限公司 2025 年度债务风险情况分析报告》。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于聘请 2026 年度财务报告审计机构的议案》

同意公司继续聘请广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报告的审计机构，预计年度财务报告等审计费用为 117 万元，并根据2026 年度的实际业务情况与会计师事务所协商确定 2026 年度审计费用。

本议案尚需提交本公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前，已经第十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

（十一）审议通过《关于聘请 2026 年度内部控制审计机构的议案》

同意聘请广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度内部控制审计机构，审计费用不超过人民币 22……
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