公告日期：2026-03-14

广东省高速公路发展股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人刘衡作为广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“粤高速”“公 司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，切实维护了公司和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况汇报 如下。

一、独立董事的基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

本人博士，博士生导师，国家基金、省科技厅项目专家、多家企业战略顾问。2015年6月至2023年6月任中山大学副教授，2023年6月至今任中山大学教授。2022年8月至今任广东肇庆星湖生物科技股份有限公司独立董事。2023年12月5日起，担任本公司独立董事；2023年12月26日起，担任董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

二、独立董事年度履职概况

报告期内，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
（一）出席股东大会的情况

报告期内，公司股东大会共召开3次，本人均列席参会。

（二）出席董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开9次，本次出席会议具体情况如下：

本报告期应参 现场出 以通讯表决方式或视频 委托出 缺席 是否连续两次未

加会议次数 席次数 会议方式参加次数 席次数 次数 亲自参加会议

9 2 7 0 0 否

（三）出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员，出席会议情况如下：

应出席次数 实际出席次数 缺席次数

审计委员会 9 9 0

薪酬与考核委员会 4 4 0

战略委员会 1 1 0

履职情况如下：

专门 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议

委员
会

听取了会计师汇报粤高速 2024 年财务报告的审计

2025 年 1 月 9 日 计划，包括审计范围、审计工作人员、审计工作的 对审计计划中的细节进行了咨询和交流，提出了修改意见，要求审计工
时间安排、会计政策变更、会计估计、关键审计事 作严谨及时完成。

项、前期重大事项等内容。

1、听取负责年度审计的会计师汇报粤高速 2024 年

财务报告的审计情况，包括财务报表主要数据、财 1、对 2024 年年度审计报告初稿进行了审阅，并对应收账款和研发费用
务比率、关键审计事项及应对； 等关注点，提出了问询；2、审议通过了《广东省高速公路发展股份有
2、审议通过了《广东省高速公路发展股份有限公 限公司 2024 年度内部控制评价报告》，同意提交董事会审议；3、审议
2025 年 2 月 20 日 司 2024 年度内部控制评价报告》； 通过了《关于〈2024 年度内部审计工作报告〉和〈2025 年度内部审计
3、审议通过了《关于〈2024 年度内部审计工作报 工作计划〉的议案》，同意提交董事会审……
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