公告日期：2026-03-14

广东省高速公路发展股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人虞明远作为广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“粤高速” “公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等相关法律法规的规定，勤勉尽责，切实维护了公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如 下。

一、独立董事的基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

本人工学学士，二级研究员，享受国务院政府特殊津贴专家，现任交通运输部公路科学研究院学术委员会委员，曾任公路与综合交通发展研究中心主任，2021年7月—2024年6月兼任江苏宁沪高速公路股份有限公司独立董事，2022年12月至今兼任湖北楚天智能交通股份有限公司独立董事，2024年6月至今兼任浙江沪杭甬高速公路股份有限公司独立董事，2022年9月20日起任粤高速独立董事。报告期内，担任董事会战略委员会委员和董事会合规委员会委员。

二、独立董事年度履职概况

报告期内，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。公司董事会、股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

（一）出席股东大会的情况

报告期内，公司股东大会共召开3次，本人均列席参会。

（二）出席董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开9次，本次出席会议具体情况如下：

本报告期应参 现场出 以通讯表决方式或视频 委托出 缺席 是否连续两次未

加会议次数 席次数 会议方式参加次数 席次数 次数 亲自参加会议

9 2 7 0 0 否

（三）出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人担任战略委员会委员和合规委员会委员，出席会议情况如下：

应出席次数 实际出席次数 缺席次数

战略委员会 1 1 0

合规委员会 2 2 0

履职情况如下：

专门委员会 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议

审阅了《公司 2024 年度发展战略和 同意《公司 2024 年度发展战略和
战略委员会 2025 年 2 月 规划实施情况及 2025 年度工作计 规划实施情况及2025年度工作计
24 日 划》。 划》，该议案客观反映了 2024 年
度公司发展规划实施的相关情况。

2025年7月 审阅了在合规贯标的框架内开展合 经审阅，同意在合规贯标的框架内
27 日 同合规专项事项。 开展合同合规专项事项。

合规委员会 审阅了《广东省高速公路发展股份有

2025年8月 限公司合规管理体系内部审核计划》 经审阅，同意《内部审核计划》和
21 日 《广东省高速公路发展股份有限公 《管理评审计划》。

司合规管理体系管理评审计划》。

（四）出席独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人出席独立董事专门会议情况如下：

应出席次数 实际出席次数 缺席次数

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