公告日期：2026-05-09

湖南人和人（张家界）律师事务所

关于张家界旅游集团股份有限公司

2025 年年度股东会的法律意见书

湘人张（2026）法意字 68 号
致：张家界旅游集团股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《张家界旅游集团股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的规定，湖南人和人（张家界）律师事务所（以下简称 “本所”）接受张家界旅游集团股份有限公司（以下简称 “公司”）委托，指派张劲松、石超律师出席公司 2025 年年度股东会（以下简称 “本次年度股东会”），并对本次年度股东会相关事项依法出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次年度股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关事实进行了必要的核查和验证。

在本法律意见书中，本所仅对本次年度股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次年度股东会的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次年度股东会召集、召开程序

公司第十二届董事会第三次会议暨 2025 年度董事会审议通过召开本次年度股东会的相关议案。

2026 年 4 月 11 日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》和《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等网站上刊载了《张家界旅游集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东
会的通知》（以下简称 “《会议通知》”），确定公司将于 2026 年 5 月
8 日召开本次年度股东会，对《关于审议〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》《关于审议〈2025 年度财务决算报告〉的议案》《关于审议〈2025年年度报告全文及摘要〉的议案》《关于审议〈2025 年度利润分配预案〉的议案》《关于审议聘任 2026 年度财务审计机构的议案》《关于审议使用闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》《关于审议〈2025年度计提信用减值和资产减值准备〉的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》进行表决，相关公告已按规定履行信息披露义务。

根据《会议通知》，本次年度股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。

本次年度股东会的现场会议于 2026 年 5 月 8 日 14:30 在湖南
省张家界市永定区张家界国际大酒店二楼会议室如期召开。通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。通过互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 任意时间。

经核查，本次年度股东会由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式与《会议通知》相符，会议审议事项与《会议通知》相符。
本所律师认为，公司本次年度股东会召集、召开程序符合法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、关于本次年度股东会出席人员及召集人资格

本次会议的召集人为公司董事会。

根据出席本次会议现场会议股东签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经查验。

通过深圳证券交易所网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

出席本次年度股东会的其他人员除公司股东或股东代理人外，公司部分董事、高级管理人员及本所见证律师出席了本次年度股东会现场会议。

经核查，本所律师认为，本次会议的召集人和出席现场会议人员的资格符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

三、关于本次年度股东会表决程序及表决结果

（一）表决程序

现场会议表决程序

本次年度股东会现场会议，按照相关法律法规及《公司章程》的规定，以记名投票方式对提案进行了表决、计票和监票并当场公布了表决结果。

网络投票表决程序

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。