公告日期：2025-04-16

张家界旅游集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（王兆峰）

本人作为张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”）的董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、
战略委员会委员，自 2024 年 9 月 30 日担任公司第十二届董事会独立
董事后，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，忠实履行了自己的职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，也维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

报告期内，本人经公司 2024 年第一次临时股东大会选举成为公司新任独立董事。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》有关要求，现将本人 2024 年度在任职期间的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王兆峰：管理学博士。现任湖南师范大学旅游学院院长、湖南省旅游研究院院长、湖南师范大学二级教授、博士生导师。目前担任国务院特殊津贴专家、国家社科基金重大项目首席专家、教育部教学评估专家、国家社科基金通讯评审专家，国家自然科学基金通讯评审专家、国家旅游局“旅游产业发展与扶贫研究基地”负责人及首席专家、湖南省民族文化旅游研究基地负责人及首席专家、湖南省红色文化旅游创新创业教育基地负责人、湖南省雪峰山生态文化旅游发展与旅游
扶贫研究生培养创新基地负责人、湖南省旅游协会副会长、湖南省旅游协会学术委员会副主任、湖南省旅游学会副会长、湖南省市场学会副会长。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）报告期出席董事会及股东大会情况

本人作为公司独立董事，在报告期内任职期间出席董事会、股东大会会议情况如下：公司召开董事会会议共计 2 次，本人全部出席，对董事会审议的议案均投以赞成票；公司召开股东大会会议共计 1 次，本人未出席。具体出席情况如下：

参加董事会会议情况

应出席 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董事会 是否连续两
次数 次数 参加次数 次数 次数 次未亲自参
加次数

2 1 1 0 0 0

参加股东大会会议情况

应出席次数 现场出席次数

1 0

（二）董事会专门委员会情况

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，在报告期内任职期
间，结合公司实际情况，未召开薪酬与考核委员会会议。

（三）独立董事专门会议工作情况

本人作为公司独立董事，报告期内任职期间组织召开了 1 次会议，审议通过 1 项议案。具体情况如下：

会议名称 召开时间 会议内容

第十二届独立董事专门会议 2024 年 10 月 25 日 《关于变更会计师事务所
2024 年第一次会议 的议案》

（四）行使独立董事特别职权的情况

本人作为公司独立董事，在报告期内任职期间，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；未有向董事会提请召开临时股东大会的情况；未有提议召开董事会会议的情况；未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况。未发现公司存在损害公司或中小股东权益的事项，故未发表相关独立意见。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在报告期内任职期间，本人注重与公司内审机构的交流，充分学习公司内部控制制度并了解相关执行情况。与公司所聘请会计师事务所保持积极联系，保证及时……
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