公告日期：2025-04-16

张家界旅游集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（许长龙）

本人作为张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”）的董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、风险控制委员会委员，
自 2018 年 7 月 27 日担任公司第十届董事会独立董事及 2021 年 7 月
6 日担任公司第十一届董事会独立董事后，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，忠实履行了自己的职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，也维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

2024 年 9 月 30 日，本人因连续担任公司独立董事已满六年，不
再继续担任公司第十二届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、风险控制委员会委员的职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》有关要求，现将本人2024 年度在任职期间的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

许长龙：硕士研究生，注册会计师，全国注册造价工程师。曾任湖南省审计厅科长，国家审计署长沙特派办科长，湖南省审计师事务所部门主任，湖南省中山审计师事务所所长，湖南永信有限责任会计师事务所董事长，湖南省永信司法鉴定所所长，湖南永信工程管理有
限公司董事长，湖南永信资产评估有限公司总经理，信永中和会计师事务所有限责任公司合伙人，华天酒店集团股份有限公司独立董事，拓维信息系统股份有限公司独立董事，中钨高新材料股份有限公司独立董事、张家界旅游集团股份有限公司独立董事。现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所所长、湖南省利安达司法鉴定所任所长，中博信工程项目管理（北京）有限公司副董事长兼湖南分公司总经理，湖南省郑洞国教育基金会理事长(法人代表）（公益慈善基金），湖南省证券协会监事兼培训委员会委员，湖南华升股份有限公司独立董事，山河智能装备股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）报告期出席董事会及股东大会情况

本人作为公司独立董事，在报告期内任职期间出席董事会、股东大会会议情况如下：公司召开董事会会议共计 6 次，本人亲自出席 6，对董事会审议的议案均投以赞成票；公司召开股东大会会议共计 1 次，本人亲自出席 1 次。具体出席情况如下：

参加董事会会议情况

应出席 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董事会 是否连续两
次数 次数 参加次数 次数 次数 次未亲自参
加次数

6 2 4 0 0 0

参加股东大会会议情况

应出席次数 现场出席次数

1 1

（二）董事会专门委员会情况

1、本人作为审计委员会主任委员，在报告期内任职期间组织召开了 3 次会议，审议通过 4 项议案。具体情况如下：

会议名称 召开时间 会议内容

第十一届董事会审计委员会 2024 年 3 月 29 日 2023 年审计报告沟通

2024 年第一次会议

《关于审议<2023 年度财务
决算报告>的议案》《关于审
议<2023年度内部控制自我
……
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