公告日期：2025-04-16

张家界旅游集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（鲁明勇）

本人作为张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”）的董
事会独立董事、董事会战略委员会委员，自 2018 年 7 月 27 日担任公
司第十届董事会独立董事及 2021 年 7 月 6 日担任公司第十一届董事
会独立董事后，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，忠实履行了自己的职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，也维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

2024 年 9 月 30 日，本人因连续担任公司独立董事已满六年，不
再继续担任公司第十二届董事会独立董事及董事会战略委员会委员委员的职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》有关要求，现将本人 2024 年度在任职期间的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

鲁明勇：硕士研究生。曾任湘西州商业学校助教、讲师，吉首大学商学院副教授、教授，吉首大学旅游与管理工程学院教授、副院长，张家界旅游集团股份有限公司独立董事。现任吉首大学旅游学院院长，湖南古丈农村商业银行股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）报告期出席董事会及股东大会情况

本人作为公司独立董事，在报告期内任职期间出席董事会、股东大会会议情况如下：公司召开董事会会议共计 6 次，本人亲自出席 6，对董事会审议的议案均投以赞成票；公司召开股东大会会议共计 1 次，本人亲自出席 1 次。具体出席情况如下：

参加董事会会议情况

应出席 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董事会 是否连续两
次数 次数 参加次数 次数 次数 次未亲自参
加次数

6 2 4 0 0 0

参加股东大会会议情况

应出席次数 现场出席次数

1 1

（二）董事会专门委员会情况

1、本人作为董事会战略委员会委员，在报告期内任职期间，结合公司实际情况，未召开战略委员会会议。

（三）独立董事专门会议工作情况

本人作为公司独立董事，报告期内任职期间组织召开了 3 次会议，审议通过 11 项议案。具体情况如下：

会议名称 召开时间 会议内容

第十一届独立董事专门会议 2024 年 3 月 29 日 听取 2023 年度审计报告和
2024 年第一次会议 计提减值准备相关事项

《关于审议<2023 年度财务
决算报告>的议案》《关于审
议<2023年度报告全文及摘
要>的议案》《关于审议
<2023 年度利润分配预案>
的议案》《关于审议<2023
第十一届独立董事专……
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