公告日期：2025-11-29

证券代码：000430 证券简称：*ST 张股 公告编号：2025-058
张家界旅游集团股份有限公司

关于召开出资人组会议的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.出资人组会议召开日期：2025 年 12 月 15 日（星期一）

2.出资人组会议采用的网络投票系统：深圳证券交易所出资人组会议网络投票系统

3.表决议案：《张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》

张家界市中级人民法院于 2025 年 11 月 3 日出具《民事裁定书》（2024）湘 08 破申 12 号，依法
裁定受理公司的重整申请，并指定张家界旅游集团股份有限公司清算组为公司管理人。

根据《中华人民共和国企业破产法》规定，重整计划草案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资
人组对该事项进行表决。管理人定于 2025 年 12 月 15 日（星期一）上午 9：00 召开出资人组会议，审
议表决《张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产
重整等事项》及《公司章程》的规定，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议名称：出资人组会议

2、会议召集人：公司管理人

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国企业破产法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日（星期一）上午 09:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 9 日（星期二）

7、出席对象：

（1）截止 2025 年 12 月 9 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司股东，上述本公司全体股东均有权出席出资人组会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）见证律师。

8、会议地点：湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次出资人组会议提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

《张家界旅游集团股份有限公司及其子公

1.00 司重整计划（草案）之出资人权益调整方 非累积投票提案 √

案》

上述提案具体内容请参阅 2025 年 11 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《张家界
旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。

上述提案为特别决议，必须经出席会议的出资人所持表决权三分之二以上通过。

上述提案应当对中小股东（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事和高级管理人员；2、单独或者合计持有上市……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。