公告日期：2025-12-16

湖南人和人（张家界）律师事务所

关于张家界旅游集团股份有限公司出资人组会议的
法律意见书

致：张家界旅游集团股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国企业破产法》（下称“《企业破产法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14 号 —— 破产重整等事项》等法律法规、规范性文件以及《张家界旅游集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，湖南人和人（张家界）律师事务所（下称“本所”）接受张家界旅游集团股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派王智能、石超律师（下称“本所律师”）出席公司出资人组会议（下称“本次出资人组会议”），并对本次出资人组会议的相关事项依法出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次出资人组会议所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关事实进行了必要的核查和验证。

在本法律意见书中，本所仅对本次出资人组会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次出资人组会议的议案以及
其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次出资人组会议出具法律意见如下：

一、本次出资人组会议召集、召开的程序

张家界市中级人民法院于 2025 年 11 月 3 日作出（2024）
湘 08 破申 12 号《民事裁定书》，裁定受理公司的重整申请，并指定张家界旅游集团股份有限公司清算组担任公司管理人（以下简称“公司管理人”）。

2025 年 11 月 29 日，公司在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等网站上刊载了《张家界旅游集团股份有限公司关于召开出资人组会议的通知》（以下简称 “《会议通知》”），确定公司
将于 2025 年 12 月 15 日上午 9:00 召开出资人组会议，对《张
家界旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》进行表决。

根据《会议通知》，本次出资人组会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。

本次出资人组会议的现场会议于 2025 年 12 月 15 日上午
9:00 在湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二楼会议室如期召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2025 年 12 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。通过互联网投票系统投票的具体时间为
2025 年 12 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
经核查，本次出资人组会议由公司管理人召集，会议召开的时间、地点、方式与《会议通知》相符，会议审议事项与《会议通知》相符。

本所律师认为，公司本次出资人组会议召集、召开程序符合法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、关于本次出资人组会议出席人员的资格

1.本次会议的召集人为公司管理人。

2.根据出席本次会议现场会议股东签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经查验。

3.通过深圳证券交易所网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

4.出席本次出资人组会议的其他人员除公司股东或股东代理人外，公司部分董事、高级管理人员及本所见证律师出席了本次出资人组会议现场会议。

经核查，本所律师认为，本次会议的召集人和出席现场会议人员的资格符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

三、本次出资人组会议的表决程序和表决结果

（一）表决程序

1.现场会议表决程序

本次出资人组会议现场会议，按照相关法律法规及《公司章程》的规定，以记名投票方式对提案进行了表决、计票和监票并当场公布了表决结果。

2.网络投票表决程序

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时限内通过深圳证券交易所的交易系统投票平台或互联网投票平台行使了表决权。

……
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