公告日期：2026-03-05

张家界旅游集团股份有限公司

章

程

二○二六年三月

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党张家界旅游集团股份有限公司委员会（以下简称公司党委）的领导作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《股份有限公司规范意见》和其他有关规定设立的股份有限公司（以下简称公司）。

公司是经湖南省股份制改革试点领导小组湘改字〔1992〕16 号文批准，以定向募集方式设立，并在湖南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91430800186881407B。

第三条 公司于1996年8月6日经中国证监会批准首次向社会公众发行人民币普通
股 1000 万股。公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股 1000 万股，于 1996 年 8
月 29 日在深圳证券交易所上市。

公司于 2011 年 3 月 28 日经中国证券监督管理委员会核准，非公开发行人民币普通
股 10,079.97 万股，于 2011 年 4 月 29 日上市流通。

公司于 2017 年 5 月 23 日经中国证券监督管理委员会核准，非公开发行人民币普通
股 8,398.25 万股，于 2017 年 7 月 14 日上市流通。

公司于 2025 年 12 月 16 日经湖南省张家界市中级人民法院裁定批准重整计划，以
资本公积转增股本方式增发普通股 40,481.77 万股，于 2025 年 12 月 29 日上市流通。
第四条 公司注册名称：张家界旅游集团股份有限公司

公司英文全称：ZHANG JIA JIE TOURISM GROUP CO.,LTD。

第五条 公司住所：张家界市南庄坪

邮政编码： 427000

第六条 公司注册资本为人民币 809,635,372 元。

第七条 公司注册登记机关为湖南省张家界市市场监督管理局。公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长或总经理为公司法定代表人。担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任或不能履行职责时，公司应在事实发生之日起三十日内按照本章程规定程序确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总监、总经理助理。

第十二条 公司根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：以团结、务实、创新、高效的企业精神，大胆拓展股份制改革之路，实现公司各经营要素的优化配置与合理流动；不断完善企业内部管理，提高经济效益，把公司办成中国一流的现代企业集团，使全体股东获得满意的经济效益。
第十四条 经登记机关核准，公司经营范围是：旅游资源开发、旅游基础设施建设、旅游配套服务、与旅游有关的高科技开发；旅游环保产品开发、生产、销售；旅游信息咨询服务。从事国家法律法规及政策允许范围内的产业投资。销售百货、五金交化、化工（不含危险品及监控化学产品）、建筑材料、机械电子设备及政策允许的矿产品、金
属材料。

第三章 股份

第一节 股份发行

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