公告日期：2026-03-05

证券代码：000430 证券简称：ST张家界 公告编号：2026-008

张家界旅游集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月4日召开 的第十二届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 部分条款的议案》《关于修订<股东会议事规则>部分条款的议案》《关于修订< 董事会议事规则>部分条款的议案》，以上议案尚需提交公司股东会审议批准。 现将相关事项公告如下：

一、修订说明

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，结合 公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。

二、《公司章程》的修订情况

原条款原 修订后条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合
，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党的政 法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下 党张家界旅游集团股份有限公司委员会（以下简称公简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 司党委）的政治核心作用，根据《中华人民共和国公下简称《证券法》）、《中国共产党党章》（以下简 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国
称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章
程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本
章程。

第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》 第二条 公司系依照《公司法》《股份有限公司
和其他有关规定组成的股份有限公司。 规范意见》和其他有关规定组成的股份有限公司（以
公司是经湖南省股份制改革试点领导小组湘改字 下简称公司）。

〔1992〕16号文批准，以定向募集方式设立并在湖南 公司是经湖南省股份制改革试点领导小组湘改字
省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司成 〔1992〕16号文批准，以定向募集方式设立并在湖南立后，按照有关规定，对照《公司法》进行了规范， 省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社
并于1997年1月2日依法履行了工商登记手续。 会信用代码为：91430800186881407B。

原条款原 修订后条款

第三条 公司于1996年8月6日经中国证监会批准 第三条 公司于1996年8月6日经中国证监会批准
首次向社会公众发行人民币普通股1000万股。公司向 首次向社会公众发行人民币普通股1000万股。公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股1000万股， 境内投资人发行的以人民币认购的内资股1000万股，
于1996年8月29日在深圳证券交易所上市。 于1996年8月29日在深圳证券交易所上市。

公司于2011年3月28日经中国证券监督管理委员 公司于2011年3月28日经中国证券监督管理委员
会核准，非公开发行人民币普通股 10,079.97万股， 会核准，非公开发行人民币普通股 10,079.97万股，于
于 2011年4月29日上市流通。 2011年4月29日上市流通。

公司于2017年5月23日经中国证券监督管理委员 公司于2017年5月23日经中国证券监督管理委员
会核准，非公开发行人民币普通股8,398.25万股，于 会核准，非公开发行人民币普通股8,398.25万股，于
2017年7月14日上市流通。 2017年7月14日上市流通。

公司于202……
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