公告日期：2026-03-05

证券代码：000430 证券简称：ST 张家界 公告编号：2026-011

张家界旅游集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 3 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 20 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026

年 3 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 3 月 16 日

7、出席对象：

（1）截止 2026 年 3 月 16 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

册的本公司股东，上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）见证律师。

8、会议地点：湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于审议修订<公司章程>部分条款的议

1.00 非累积投票提案 √

案》

《关于审议修订<股东会议事规则>部分条

2.00 非累积投票提案 √

款的议案》

《关于审议修订<董事会议事规则>部分条

3.00 非累积投票提案 √

款的议案》

《关于补选公司第十二届董事会非独立董

4.00 累积投票提案 应选人数（2）人
事的议案》

补选梁浩志先生为第十二届董事会非独立

4.01 累积投票提案 √

董事

补选雷宇先生为第十二届董事会非独立董

4.02 累积投票提案 √

事

2、会议审议事项的合法性和完备性：本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的事项，会议程序和内容合法。

3、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十二届董事会 2026 年第……
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