公告日期：2026-04-14

张家界旅游集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年是公司化解历史积弊、推进司法重整、实现战略
转型的关键攻坚之年。报告期内，公司董事会严格依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度，恪尽职守，规范运作，持续完善公司法人治理结构，切实维护公司及全体股东的合法权益。
面对复杂多变的外部环境与艰巨繁重的内部重整任务，在各级政府、人民法院及战略投资者的大力支持下，公司成功完成司法重整，彻底化解债务危机，优化资产负债结构，经营基本面实现根本性逆转。

2026 年作为公司重整后高质量发展的起步之年、决胜之
年，公司将锚定文旅行业复苏机遇，坚定不移深化市场化改革，强化资本运作与实业经营双轮驱动，全力推动经营业绩稳步攀升，致力于实现公司破壁新生、持续健康发展。

一、2025 年度公司经营及重整情况

（一）经营运行总体情况

2025 年，公司坚持“稳经营、保运营、强管理”的总体
方针，着力提升核心业务运营效能，整体经营保持稳健运行。全年接待购票游客 722.03 万人次，同比增长 3.58%；实现营业收入 45,862.34 万元，同比增长 6.26%；归属于上市公司
常性损益后的净利润-53,045.26 万元，同比减亏 8.80%。

（二）司法重整工作完成情况

报告期内，公司借力司法重整实现风险出清与结构重塑，为后续稳健经营铺平了道路。一是资本结构显著优化，成功引入湖南电广传媒、芒果文旅、凯撒旅游等优质战略投资者，新增注入资金 15.86 亿元，有效改善资本结构，增强现金流实力。二是历史包袱彻底化解，集中处置历史债务与诉讼纠纷，大幅减轻财务负担。资产负债率由年初的 86.12%优化至年末的 54.35%。三是抗风险能力大幅提升，2025 年末归属于母公司股东净资产达 13.18 亿元，公司资产质量与持续经营能力得到质的飞跃。

（三）治理结构优化情况

依托重整契机，公司同步完成治理体系、管理机制与经营理念的全方位升级。战略股东在产业资源、品牌 IP、客源渠道及运营管理等方面提供强力赋能，为公司实现市场化、规范化、高质量发展提供了坚实的制度支撑与外部动能。

二、董事会日常履职情况

（一）会议召开及决策情况

2025 年，公司董事会共召开会议 8 次，审议议案 33 项；
召集并召开股东会 4 次，审议议案 16 项。会议召集程序合规、表决方式严谨、决议内容合法，有效保障了重大事项的科学决策。重点围绕司法重整推进、章程修订、定期报告、
序，确保了公司重整工作的顺利进行与经营管理的规范运行。
（二）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核、风险控制五个专门委员会。各委员会严格依照授权规则履职，有效提升了董事会决策的科学性与专业性。

1.战略委员会：精准研判行业趋势，深度研讨发展战略，紧扣大张家界国际旅游区建设布局，为公司年度计划制定及长远规划提供了建设性指导意见。

2.审计委员会：强化监督职能，事前审核审计机构聘任，事中沟通审计进度，事后审查内部控制与财务信息披露，有力保障了公司及股东权益。

3.提名委员会：依法依规履行审核职责，关注董事及高管履职适配性，研究优化公司治理结构与人才梯队，为公司治理与经营发展提供专业人才支持。

4.薪酬与考核委员会：严谨审核董事及高管薪酬方案，客观评估年度履职情况，为公司薪酬体系优化与绩效考核机制完善提供了重要依据。

5.风险控制委员会：全面梳理内外部经营环境，动态评估经营风险，制定系统性应对策略，为公司战略目标的实现保驾护航。

（三）独立董事履职情况

2025 年，公司依据《上市公司独立董事管理办法》，完
善了《独立董事制度》及《独立董事专门会议工作制度》。
全体独立董事严格遵守相关规定，勤勉尽责。报告期内，全部出席董事会、股东会及专门会议，通过多种方式深入了解公司运营状况，并与内审机构、会计师事务所保持密切沟通。重点对关联交易、对外担保、资金占用、定期报告等关键事项进行审慎把关，确保公司运作合法合规，切实维护了公司及全体股东的利益。

（四）信息披露工作

2025 年，公司严格遵守信息披露相关法律法规及内部管
理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行披露义务。报告期内，通过指定媒体共披露公告 120 份，……
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