公告日期：2026-04-14

证券代码：000430 证券简称：ST张家界 公告编号：2026-015

张家界旅游集团股份有限公司

第十二届董事会第三次会议暨 2025 年度董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董
事会第三次会议暨 2025 年度董事会于 2026 年 4 月 10 日在张家界国
际大酒店会议室召开。公司于 2026 年 4 月 3 日以书面方式向全体董
事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长张坚持先生召集和主持。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

1.审议通过《2025 年度董事会工作报告》

《2025 年度董事会工作报告》具体内容见 2026 年 4 月 14 日巨
潮资讯网上公告。本议案事项尚须获得 2025 年度股东会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2.审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

3.审议通过《2025 年度财务决算报告》

独立审计准则》对公司《2025 年度财务决算报告》（包括会计报表及附注）进行了审计，并出具标准无保留意见的审计报告众环审字〔2026〕1100013 号。在提交本次董事会审议前，本议案已经第十二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议和公司第十二届独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过，本议案事项尚须获得 2025 年度股东会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

4.审议通过《2024 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项已消除的专项说明》

《董事会关于 2024 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项已消除的专项说明的公告》（公告编号：
2026-016）具体内容见 2026 年 4 月 14 日巨潮资讯网上公告。在提交
本次董事会审议前，本议案已经第十二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议和公司第十二届独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5.审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的议案》

《关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的公告》（公
告编号：2026-017）具体内容见 2026 年 4 月 14 日巨潮资讯网上公告。
在提交本次董事会审议前，本议案已经第十二届董事会审计委员会2026 年第三次会议和公司第十二届独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过。

6.审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》

《2025年年度报告全文及摘要》 （公告编号：2026-018、2026-019）
具体内容见 2026 年 4 月 14 日巨潮资讯网上公告。在提交本次董事会
审议前，本议案已经第十二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议和公司第十二届独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过，本议案事项尚须获得 2025 年度股东会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

7.审议通过《2025 年度利润分配预案》

《关于 2025 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公
告》（公告编号：2026-020）具体内容见 2026 年 4 月 14 日巨潮资讯
网上公告。在提交本次董事会审议前，本议案已经第十二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议和公司第十二届独立董事专门会议 2026年第三次会议审议通过，本议案事项尚须获得 2025 年度股东会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

8.审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

《2025 年度内部控制自我评价报告》具体内容见 2026 年 4 月 14
日巨潮资讯网上公告。在提交本次董事会审议前，本议案已经第十二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议和公司第十二届独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票……
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