公告日期：2026-04-14

2025 年度独立董事述职报告

（王兆峰）

本人作为张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”）的董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委
员、战略委员会委员，自 2024 年 9 月 30 日担任公司第十二届董事会
独立董事后，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，忠实履行了自己的职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，也维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告期内，本人经公司 2024 年第一次临时股东会选举成为公司新任独立董事。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》有关要求，现将本人 2025 年度在任职期间的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王兆峰：管理学博士。现任湖南师范大学旅游学院院长、湖南省旅游研究院院长、湖南师范大学二级教授、博士生导师。目前担任国务院特殊津贴专家、国家社科基金重大项目首席专家、教育部教学评估专家、国家社科基金通讯评审专家，国家自然科学基金通讯评审专家、国家旅游局“旅游产业发展与扶贫研究基地”负责人及首席专家、湖南省民族文化旅游研究基地负责人及首席专家、湖南省红色文化旅游创新创业教育基地负责人、湖南省雪峰山生态文化旅游发展与旅游
扶贫研究生培养创新基地负责人、湖南省旅游协会副会长、湖南省旅游协会学术委员会副主任、湖南省旅游学会副会长、湖南省市场学会副会长。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）报告期出席董事会及股东会情况

本人作为公司独立董事，在报告期内任职期间出席董事会、股东会会议情况如下：公司召开董事会会议共计 8 次，本人亲自出席 7 次，委托出席 1 次，对董事会审议的议案均投以赞成票；公司召开股东会会议共计 5 次，本人亲自出席 3 次。具体出席情况如下：

参加董事会会议情况

应出席 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董事会 是否连续两
次数 次数 参加次数 次数 次数 次未亲自参
加次数

8 0 7 1 0 0

参加股东会会议情况

应出席次数 现场出席次数

5 3

（二）董事会专门委员会情况

本人作为薪酬与考核委员会主任委员，在报告期内任职期间组织
召开了 1 次会议，审议通过 1 项议案。具体情况如下：

会议名称 召开时间 会议内容

第十二届薪酬与考核委员会 2025 年 1 月 30 日 《关于审议〈2024 年度绩
2025 年第一次会议 效奖金发放方案〉的议案》

本人作为战略委员会和审计委员会委员，在报告期内任职期间分
别出席了 1 次会议和 6 次会议，审议通过 18 项议案。具体情况如下：

会议名称 召开时间 会议内容

第十二届董事会审计委员会 《关于〈2024 年审计报告〉
2025 年第一次会议 2025 年 3 月 29 日 事前沟通和资产减值相关
事项专题会议》

《关于审议〈2024 年度财
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