公告日期：2025-04-01

证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣ST 晨鸣 B 公告编号：2025-012
山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议通知
于 2025 年 3 月 21 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2025 年 3 月 31 日以现场结合
通讯方式召开。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

一、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

二、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》

本议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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三、审议通过了《公司 2024 年度独立董事述职报告》

公司独立董事将在公司 2024 年度股东大会上述职。

本议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

四、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

本议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

五、审议通过了《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估暨审计委员会履行监督职
责情况的报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
本议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站

六、审议通过了《关于计提 2024 年第四季度资产减值准备的议案》

为更加真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，提高资产质量，增强公司的防范风险能力，保障公司持续稳健经营，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对 2024 年第四季度的应收款项、存货等资产计提了减值准备，具体情况如下：

单位：万元

资产名称 2024 年第四季度计提减值准备金额

应收账款信用减值 66,633.13

其他应收款信用减值 94,537.44

融资租赁业务信用减值 137,546.11

存货跌价损失 1,736.20

长期股权投资减值 1,708.89

固定资产减值 ……
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