公告日期：2025-04-01

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

二〇二四年度监事会工作报告

2024年，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，本着诚实守信、恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，充分了解公司财务状况和生产经营情况，有效监督公司董事、高级管理人员的履职情况，切实维护公司和股东的合法权益。

一、本报告期监事会会议召开情况

本报告期内，公司监事会共召开 5 次监事会会议，审议通过了定期报告、续聘 2024
年度审计机构、回购注销限制性股票等共计 12 项议案，具体情况如下：

会议届次 召开日期 披露日期 审议议案 会议决议

《公司2023年度监事会工作报告》；

《公司2023年度报告全文及摘要》；

第十届监事 《公司2023年度财务决算报告》； http://www.cninf
会第八次会 2024年03 2024年03 《关于2023年度不进行利润分配的议案》； o.com.cn（公告编
议 月28日 月29日 《公司2023年度内部控制自我评价报告》； 号：2024-010）
《关于续聘2024年度审计机构的议案》；

《关于计提2023年下半年资产减值准备的议

案》。

审议通过了《公
第十届监事 2024年04 司2024年第一季
会第九次会 月15日 不适用 《公司2024年第一季度报告》 度报告》一项议
议 案，免于披露决
议公告。

第十届监事 2024年07 2024年08 《关于2020年A股限制性股票激励计划第三个解 http://www.cninf
会第六次临 月31日 月01日 除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制 o.com.cn（公告编
时会议 性股票的议案》 号：2024-040）

第十届监事 2024年08 2024年08 http://www.cninf
会第十次会 月14日 月15日 《公司2024年半年度报告全文和摘要》 o.com.cn（公告编
议 号：2024-046）

第十届监事 2024年10 2024年10 《公司2024年第三季度报告》； http://www.cninf
会第十一次 月30日 月31日 《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议 o.com.cn（公告编
会议 案》。 号：2024-064）

二、监事会对本报告期内有关事项的意见

1、公司规范运作情况

监事会对公司董事会及股东大会的召开程序、决议事项的执行情况，董事、高级管理人员履职情况、信息披露事务管理制度进行了监督核查。监事会认为：报告期内，公司股
东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效；公司董事及高级管理人员勤勉履职，认真执行股东大会、董事会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司认真执行了《信息披露事务管理……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。