公告日期：2025-04-01

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

市值管理制度

（2025 年 3月 31 日经第十届董事会第十二次会议批准）

第一章 总则

第一条 为切实强化上市公司市值管理工作，进一步规范山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称 “公司”）的市值管理行为，全力维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，积极响应《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》（以下简称“《指引》”）中鼓励上市公司构建市值管理制度的倡导，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他相关法律法规，特制定本制度。

第二条 本制度所指的市值管理，是以提升上市公司质量为根本，为增强投资者回报能力与水平而开展的战略管理活动。公司通过经营管理优化、资本运作策略运用、信息有效披露、投资者关系维护等多维度举措，促使公司市值合理反映其内在价值，实现公司价值最大化与股东利益最大化的有机统一。

第二章 市值管理的目的与基本原则

第三条 市值管理的核心目标在于提升公司质量，依法合规运用各类手段提升公司投资价值。公司通过制定精准的发展战略，明确自身在行业中的定位与发展方向，聚焦核心业务，培育独特竞争优势，持续创造公司价值；完善公司治理结构，优化决策流程，强化内部控制与监督，保障公司运营规范、高效；改进经营管理，提高生产效率、降低成本、拓展市场份额，增强公司盈利能力；加大研发投入，推动技术创新与产品升级，巩固公司在市场中的地位。在此基础上，合理运用并购重组、再融资等资本运作工具，优化公司资源配置，并借助投资者关系管理、信息披露优化等预期管理手段，实现公司市值与内在价值的动态平衡，为股东创造长期稳定的回报。

第四条 市值管理的基本原则

1、整体性原则：公司严格遵循整体性原则，协同各业务体系，以系统化方式持续推进上市公司市值管理工作。从管理层到基层员工，从生产部门到销售、财务、研发
等各职能部门，均需充分认识市值管理的重要性，将自身工作与市值管理目标紧密结
合。在制定公司战略规划、年度经营计划以及日常业务决策时，充分考虑对公司市值
的潜在影响，构建全方位、多层次的市值管理协同机制。通过跨部门协作，整合资源，共同推动公司市值管理工作的高效实施，实现公司整体价值的提升。

2、合规性原则：公司市值管理工作必须在严格遵循相关法律、行政法规、规章、规范性文件、行业规范、自律规则以及公司内部规章制度的前提下开展，严禁进行任
何形式的内幕交易、市场操纵等违法违规行为。公司设立专门的合规审查岗位，配备
专业合规人员，对市值管理活动的各个环节进行严格审查。在实施资本运作、信息披
露、投资者沟通等工作前，均需经过合规部门的审核，确保相关行为符合法律法规及
监管要求。同时，加强对员工的合规培训，提升员工的合规意识，营造全员合规的良
好氛围，保障公司市值管理工作在合法合规的轨道上稳健运行。

3、主动性原则：公司将实时关注资本市场及公司股价动态，常态化、主动地开展市值管理工作。设立专门的资本市场监测小组，运用专业的市场监测工具和数据分析
模型，密切关注宏观经济形势、行业发展趋势、资本市场波动以及公司股价走势等。
依据监测结果，及时分析公司市值变化的原因，提前预判可能对公司市值产生影响的
因素，并主动制定相应的市值管理策略。例如，在行业竞争加剧、市场环境不利等情
况下，主动采取优化经营管理、调整资本结构、加强投资者沟通等措施，积极维护公
司市值稳定，提升公司在资本市场的形象和价值。

4、诚实守信原则：公司在市值管理活动中应秉持诚信，坚守底线，担当责任，营造健康良好的市场环境。在信息披露方面，确保信息真实、准确、完整、及时，不隐
瞒、不误导投资者。在与投资者沟通交流时，秉持真诚、负责的态度，如实介绍公司
的经营状况、发展战略以及面临的挑战与机遇。在实施资本运作等市值管理举措时，

严格遵守承诺，履行相关义务。通过诚实守信的行为，树立公司良好的品牌形象，增
强投资者对公司的信任与认可，推动公司市值的稳定提升。

第三章 市值管理的机构与职责

第五条 市值管理工作由董事会领导，证券投资部作为负责市值管理的具体部门，负责统筹协调市值管理工作。董事会秘书作为负责人，负责市值管理的日常执行和监
督工作。公司各职能部门积极配合，共同参与公司市值管理体系建设。

董事会承担市值管理的战略决策职责，制定公司市值管理的总体目标和战略规划，定期审议公司市值管理工作进展……
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